证券代码：605228           证券简称：神通科技          公告编号：2023-042



                   神通科技集团股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、 监事会会议召开情况
    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
通知于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 6 日在公司
会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划》”）等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象
名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为首次授予限制性股票的
34 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续
为上述激励对象办理解除限售手续。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有
2 人因个人原因主动辞职，另有 1 人因公司组织架构调整发生职务降职；预留授
予部分中有 1 人因个人原因主动辞职。根据《上市公司股权激励管理办法》及公
司《激励计划》的有关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 15.50
万股限制性股票应当由公司回购注销。
    公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合
公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会
同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                        神通科技集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 7 日