证券代码：605228          证券简称：神通科技          公告编号：2023-050



                   神通科技集团股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
 审核中心意见落实函的回复及募集说明书等申请文
                       件更新的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日收到上
海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于神通科技集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）
〔2023〕196 号，以下简称“落实函”），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11
日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司
债券申请收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》。
    收到《落实函》后，公司会同相关中介机构按照《落实函》的要求，对相关
问题进行了认真研究和逐项落实，并对《募集说明书》等文件的相关内容进行了
补充、更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意
见落实函之回复》、《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过，并获
得中国证监会做出同意注册的决定方可实施，最终能否获得上交所审核通过，并
获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。



             神通科技集团股份有限公司董事会

                           2023 年 4 月 25 日