证券代码：605255           证券简称：天普股份          公告编号：2020-003



            宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第一届董
事会第十四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天
普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
    （二）本次会议已于 2020 年 9 月 10 日以书面和邮件方式发出通知。
    （三）本次会议于 2020 年 9 月 15 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。
    （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事杨莉、
李海龙和李文贵以通讯方式参加了本次会议。
    （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了
会议。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
       （一） 审议通过了《关于补选公司第一届董事会董事的议案》。
    同意补选杨双飞女士为公司第一届董事会董事，任期至公司第一届董事会届
满。
       详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事和
       董事会秘书变更的公告》。
       表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。
       本议案需提交股东大会审议。
       （二） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任葛露雪女士为公司董事会秘书，任期至公司第一届董事会届满。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事和
董事会秘书变更的公告》。
    表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。
    （三）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
    表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更注册资
本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    (四) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》。
    表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
    （五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    （六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    （七）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的公告》。




    特此公告。


                                  宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 9 月 17 日