证券代码：605255         证券简称：天普股份         公告编号：2020-004



       宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第一届监事
会第六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普
橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
   （二）本次会议已于 2020 年 9 月 10 日以书面和电话方式发出通知。
   （三）本次会议于 2020 年 9 月 15 日下午 13 点在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。
   （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事沈伟益以通
讯方式参加了本次会议。
   （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,证券事务代表葛露雪女
士列席会议。


   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》。
   监事会发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事
项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投
项目的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容
及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定。同意公司使用募集资金 168,978,443.8 元置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金。
    表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
    （二） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。

    监事会发表意见如下：同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全
性高、流动性好的投资产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大
额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


    表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
    （三） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》。


    表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。


    特此公告。


                                  宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
                                                     2020 年 9 月 17 日