天普股份:天普股份第一届监事会第八次会议决议公告2021-04-29
证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2021-005
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)
第一届监事会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于 2021 年 4 月 14 日以书面和电话方式发出通
知。
(三)本次会议于 2021 年 4 月 27 日下午 15 点在公司会议室以
现场方式召开。
(四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书
葛露雪女士列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
(二)审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
(三)审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
(四) 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
公司 2020 年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 7.45 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本
134,080,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 99,889,600 元(含
税)。本年度公司现金分红比例为 45.75%。
监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展
阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,
不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
(五)审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
监事会审核并发表如下意见:公司 2020 年年度报告及摘要的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,年度报告的内
容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营状况、成果和财务
状况。公司 2020 年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
等方面没有异议。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
(六)审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文
的议案》。
监事会审核并发表如下意见:公司 2021 年第一季度报告的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,内容和格式符合
和中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年一季度的经营状况、成果和财务状况。公
司 2021 年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异
议。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
(七)审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》;
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
(八)审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》;
监事会审核并发表如下意见:公司严格执行募集资金专户专储和
专项使用,同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日