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公司公告

天普股份:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见2021-09-09  

                                  宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事
       关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,我们作为宁波市天普橡胶科技股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议中选
举董事长和聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下:
 1、    经审阅第二届董事会第一次会议选举的董事长和聘任的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书等相关人员的履历资料,未发现该等人员有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、
行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人
员的任职资格和条件,符合本公司章程的有关规定。

    2、公司第二届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法
律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

    3、我们同意董事会选举尤建义先生为公司第二届董事会董事长;同意选举
尤建义先生为公司总经理;同意公司董事会聘任范建海先生为公司副总经理;同
意公司董事会聘任陈丹萍女士为公司财务负责人;同意公司董事会聘任王晓颖女
士为公司董事会秘书。

    (以下无正文)




                                        独立董事:李海龙、李文贵、杨莉

                                                        2021 年 9 月 8 日