证券代码：605255      证券简称：天普股份     公告编号：2021-021



         宁波市天普橡胶科技股份有限公司
   关于公司董事会、监事会完成换届选举
              及聘任高级管理人员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 8 日召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于
选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理
的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人
的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第二届监
事会主席的议案》，完成了第二届董事会、监事会换届选举及相关人
员的聘任。


    一、第二届董事会组成情况
    （一）第二届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相
关人员如下：
    1、董事长：尤建义先生
    2、非独立董事：尤建义先生、冯一东先生、陈丹萍女士、凌彬
先生；
   3.独立董事：李海龙先生、李文贵女士、杨莉女士
   （二）第二届董事会各专门委员会情况。
   1、战略委员会：
   主任委员：尤建义先生
   其他成员：杨莉女士，陈丹萍女士
   2、审计委员会：
   主任委员：李文贵女士
   其他成员：尤建义先生、李海龙先生
   3、提名委员会：
   主任委员：李海龙先生
   其他成员：尤建义先生、李文贵女士
   4、薪酬与考核委员会：
   主任委员：杨莉女士
   其他成员：李海龙先生、陈丹萍女士
   上述第二届董事会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
   二、监事会
   公司第二届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，
相关人员如下：
   1、监事会主席：张山山先生
   2、监事会成员：张山山先生、沈伟益女士、黄慧婧女士（职工
代表监事）。
   上述第二届监事会成员任期自本次监事会审议通过之日起至第
   二届监事会任期届满之日止。
   三、高级管理人员
    1、总经理：尤建义先生
    2、副总经理：范建海先生
    3、财务总监：陈丹萍女士
    4、董事会秘书：王晓颖女士
    上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致，即自 2021 年
9 月 8 日起三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任
职条件，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监
会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王晓颖女士已取
得上海证券交易所董事会秘书资格证书。


    四、部分董事、高级管理人员换届离任情况
    因任期届满，杨双飞女士不再担任公司董事，葛露雪女士不再担
任公司董事会秘书。公司在此向杨双飞女士和葛露雪女士在任职期间
勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！


    特此公告。


                       宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                             2021 年 9 月 9 日