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公司公告

天普股份:天普股份第二届董事会第一次会议决议公告2021-09-09  

                        证券代码:605255     证券简称:天普股份      公告编号:2021-019



      宁波市天普橡胶科技股份有限公司
      第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第一次会议于 2021 年 9 月 8 日下午在公司会议室召开,会议
表决方式为现场会议方式召开。本次会议召开当日,公司先行召开了
2021 年第一次临时股东大会,并选举产生了第二届董事会,为保证
董事会及管理层工作的连续性,经公司当日通知及第二届董事会全体
董事同意,公司紧急召开了本次会议。经半数以上董事推举,本次会
议由公司董事尤建义先生主持。会议应出席董事 7 人,实际出席董事
7 人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波市天普
橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
  (一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    同意选举尤建义先生为公司第二届董事会董事长(简历详见附
件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
    公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

    (二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成
员的议案》。

    同意第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬
与考核委员会的组成情况如下:

    董事会战略委员会的委员为:董事长尤建义先生,董事陈丹萍女
士,独立董事杨莉女士,其中尤建义先生为主任委员。

    董事会审计委员会的委员为:董事长尤建义先生,独立董事李海
龙先生,独立董事李文贵女士,其中李文贵女士为主任委员。

    董事会提名委员会的委员为:董事长尤建义先生,独立董事李海
龙先生,独立董事李文贵女士,其中李海龙先生为主任委员。

    董事会薪酬与考核委员会的委员为:独立董事李海龙先生,独立
董事杨莉女士,董事陈丹萍女士,其中杨莉为主任委员。
    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。


    (三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任尤建义先生为公司总经理(简历详见附件),任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
    公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
   (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的的议案》。
   同意聘任范建海先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
   表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
   公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
    (五)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

   同意聘任陈丹萍女士为公司财务负责人(简历详见附件),任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
   表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
   公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
    (六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

   同意聘任王晓颖女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
   表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
   公司独立董事已发表明确同意的独立意见。


    三、 上网公告附件
    1、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意
    见》。
   特此公告。


                        宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 9 日
附件:
    1、尤建义先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,
大专学历,高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普
汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公
司董事长、总经理。
    2、范建海先生,1980 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,
高中学历。曾任宁波市天普汽车部件有限公司贸易部部长、天普有限贸易部部长。
现任公司副总经理、上海天普总经理。
    3、陈丹萍女士,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任
宁波志清阀门有限公司统计员,宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电
子发展有限公司仓库主管、天普有限财务部部长等职务。现任公司董事、财务负
责人。
    4、王晓颖女士,1995 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任
宁波市天雅美术颜料有限公司出纳。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事
会秘书。