宁波市天普橡胶 科技股份有限公司独 立 董事

     关于第 二 届董事会第 四次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会 《上 市公司独立董事规则》及 《公司章程》、《独立董事工作
细则》等有关规定 ,我 们作为宁波市天普橡胶科技股份有 限公司 (以 下简称 “公
  ”
司 )的 独立董事 ,对 公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独
立意见   :




    一、关于公司 zO21年 度利润分配预案的独立意见

    我们认为 :公 司 ⒛21年 度利润分配方案 ,结 合了公司财务状况、经营发展
规划 、盈利状况等因素 ,同 时考虑了投资者的合理诉求 。该利润分配预案不会影
响公司正常经营和长期发展 ,符 合有关法律法规及 《公司章程》关于利润分配的
相关规定 ,不 存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议 、决策程序合法 ,我
们同意公司 ⒛21年 度利润分配方案 ,并 同意提交公司 ⒛21年 度股东大会审议 。
    二 、关于公司 2∞ 2年 度预计 日常关联交易的独立意见

    公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司在 日常经营过程 中,与 东海
天普汽车零部件 (上 海 )有 限公司发生的关联交易,系 必要 、合理 的关联往来   ,




交易定价公正、公平、合理 ,不 存在损害中小股东利益的情形 。本次关联交易的
表决程序合法、规范,关 联董事在表决过程中依法进行了回避 ,符 合 《公司法》、
 《证券法 》等法律法规及 《公司章程》的有关规定 ,未 损害中小股东利益 ,我 们

同意公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司与东海天普零部件 (上 海 )
有限公司的关联交易行为 ,同 意 ⒛22年 的日常关联交易的议案 。
    三、关于会计估计变更的独立意见
    经 审核 ,公 司本次会计估计变更是对合并范围内非经营性往来款 ,根 据关联

债务方实际财务状况 ,按 个别认定的方法确认 。变更后的会计估计能够更加公允 、
准确的反映公司的财务状况和经 营成果 ,本 次会计估计变更不影响公司己披露的
财务报表 。综上 ,同 意公司本 次会计估计变更 。

    四、关于 ⒛21年 度 内部控制 自我评价报告的独立 意见
    公司己建立了较为完善的内部控制体系 ,且 相关的制度均得到了有效的执行 。
 《2∞ 1年 度 内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司 内部控制体系的建设
及运作情况 ,内 容真实 、准确 、完整 ,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏   ,




符合相关法律法规、规 章及其他规范性文件的规定 p
    五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    我们认为 :公 司 ⒛21年 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会
 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——规范运作》等相关规定 ,不 存在
变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况 ,不 存在募集资金存放和使用违规
的情形 。

    公司编制的上述专项报告真实反映了公司 ⒛21年 年度募集资金存放与实际
使用情况 ,内 容真实 、准确 、完整 ,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

    六、关于公司 zO” 年度高级管理人员薪酬的议案的独立意见

    我们认为 :公 司 ⒛22年 度高级管理人员的薪酬依据 《公司法》《上市公司治
理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求、公 司薪酬管理制度和

有关激励考核制度确定 ,充 分考虑 了公司实际的经营情况、公司的规模及所处行
业 的薪酬水平 。薪酬发放的程序符合有关法律 、法规及 《公司章程》的规定 ,不

存在损害公司及全体股东 ,特 别是中小股东利益的情形。因此 ,我 们 一致同意该
项议案 ,并 同意提交公司 ⒛21年 度股东大会审议 。

    七、关于公司 ⒛” 年度董事薪酬的议案的独立意见

    我们认为 :公 司 2∞ 2年 度董事的薪酬依据 《公司法》《上 市公司治理准则》
 《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求 、公司薪酬管理制度和有关激励

考核制度确定 ,充 分考虑了公司实际的经 营情况 、公司的规模及所处行业的薪酬
水平 。薪酬发放的程序符合有关法律 、法规及 《公司章程》的规定 ,不 存在损害
公司及全体股东 ,特 别是中小股东利益的情形 。因此 ,我 们一致同意该项议案          ,




并同意提交公司 ⒛21年 度股东大会审议 。

    八 、关于公司第 二届独立董事劳务报酬的议案的独立意见

    我们认为 :公 司 ⒛22年 度独立董事的劳务报酬是结合公司经营规模、盈利
状况 ,并 参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定的,符 合有关法律、法规
及公司章程的规定,不 存在损害公司及全体股东 、特别是中小股东利益的情形。
因此 ,我 们一致 同意该现议案 ,并 同意提交公司 ⒛21年 度股东大会审议 。

    九 、关于续聘 ⒛⒛ 年会计师事务所的独立意见

    天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 备证券 、期货相关业务从业资格 ,具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力 ,具 备足够的独立性 、专业胜任能力 、
投资者保护能力 。在 ⒛21年 度财务报告及内控审计过程中坚持独 立 审计原则   ,




勤勉高效地完成了审计工作 ,出 具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况
及经营成果 。续聘天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )有 利于保证审计工作的连
续性 ,保 障公司审计 工作质量 。公司聘任审计机构及支付报酬的程序符合有关法
律法规的规定 ,支 付的报酬水平公允合理 ,不 存在损害公司及全体股东利益的情
形 。我们同意公司续聘天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 ⒛22年 度财务审
计机构 ,并 同意将该议案提交股东大会审议 。

    十 、关于使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的独立意见

    在确保不影响公司主营业务正常开展 ,保 证运 营资金需求和风险可控的前提
下 ,公 司使用不超过人民币 3亿 元 (含 本数 )暂 时闲置 自有资用于现金管理 ,购
买安全性高、流动性好的投资产品 (包 括但不限于结构性存款、协定存款 、通知
存款 、定期存款 、大额存单 、收益凭证等 ),有 利于提高资金利用效率 ,合 理利
用闲置资金 ,增 加公司收益。公司独立董事一致同意本次公司使用闲置 资金进行
现金管理的事项 。

    十一 、关于制定公司未来三年股东回报规划 (⒛ 22刁 ∞4)的 独立 意见

    公司制定的 《未来三年股东回报规划 (⒛ 22年 刁024年 》》 ,综 合考虑了
公司的实际经营发展 、股东要求和意愿、社会资金成本 、外部融资环境等因素        ,




建立 了对投资者持续、稳定 、科学的回报规划和机制 ,保 证 了利润分配政策的连
续性和稳定性 ,符 合相关法律 、法规 、规范性文件及 《公司章程》的要求 ,能 够
保护投资者特别是 中小投资者的利益。因此 ,我 们一致同意 《关于制定公司未来
三年股东回报规划 (⒛ 22叼 024)的 议案》,并 同意将该议案提交公司股东大会

审议 。

     (以 下无正文 )
善鑫琵霞蚕焱 ∷蓊嚣蚕墓誓资鐾警蒉罕限公司独立董事 第二届董事
独立董事签字   :




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                                 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

                                             勿 冫年 4月 △ 日