证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2022-014
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,660,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0745
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王晓颖女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,660,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,660,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,660,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,660,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,660,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,660,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,654,100 99.9941 5,900 0.0059 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,654,100 99.9941 5,900 0.0059 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,654,100 99.9941 5,900 0.0059 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘 2022 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,660,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,654,100 99.9941 5,900 0.0059 0 0.0000
12、 议案名称：关于制定公司未来三年股东回报规划（2022-2024）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,654,100 99.9941 5,900 0.0059 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2021 年度 4,660 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 ,000 0
的议案
7 关于公司第二 4,654 99.8733 5,900 0.1267 0 0.0000
届独立董事劳 ,100
务报酬的议案
8 关于公司 2022 4,654 99.8733 5,900 0.1267 0 0.0000
年度董事薪酬 ,100
方案的议案
10 关于续聘 2022 4,660 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年会计师事务 ,000 0
所的议案
12 关于制定公司 4,654 99.8733 5,900 0.1267 0 0.0000
未来三年股东 ,100
回 报 规 划
（2022-2024）
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决权股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡诗航、程爽
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、会议召集人资格及会议表决程
序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，
本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2022 年 5 月 19 日