证券代码：605255       证券简称：天普股份     公告编号：2022-020



          宁波市天普橡胶科技股份有限公司
          第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)
第二届监事会第五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
    （二）本次会议已于 2022 年 8 月 8 日以书面和电话方式发出通
知。
    （三）本次会议于 2022 年 8 月 18 日下午 15 点在公司会议室以
现场表决方式召开。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书
王晓颖女士列席会议。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    （一） 审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议
           案》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2022 年半年度报告及摘

要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报

告的内容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求，所

包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经

营状况、成果和财务状况。公司 2022 年半年度报告及其摘要所

载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（二） 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际
      使用情况的专项报告的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户专

储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（三） 审议通过了《关于拟转让东海天普汽车零部件（上海）
      有限公司 20%股权的议案》。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。


特此公告。


                    宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
                                       2022 年 8 月 19 日