2022 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：605255                          证券简称：天普股份




 宁波市天普橡胶科技股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会
                     会议资料




                   2022 年 9 月 6 日
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                           目 录
一、2022 年第一次临时股东大会会议须知……………………………2

二、2022 年第一次临时股东大会议程…………………………………4

议 案 一 、《 关 于 补 选 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 的 议

案》   ……………………………………………………………………5




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                 宁波市天普橡胶科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会会议须知


   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司
股东大会规则》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、《宁波市天普橡
胶科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年第一次临
时股东大会会议须知：

   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
   三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
   四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
   六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
   八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
   九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
   十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
   十二、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机调整为关机或静音状态。
为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司
许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。
   十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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               2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开基本情况
（一）现场会议时间：2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 14:00
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 股东 大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 9 月 6 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（浙江省宁
波宁海县桃源街道金龙路 5 号办公楼三楼）
（五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等。
（六）会议主持人：董事长尤建义先生
二、 会议议程：
（一）现场会议签到；
（二） 宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布
股东大会开始；
（三）现场推举计票人、监票人；
（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
（五）宣读会议议案：
议案一：《关于补选公司第二届董事会董事的议案》；
三、股东及股东代理人投票表决；
四、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表
决结果，下载合并后的投票表决结果；
五、主持人宣读表决结果及股东大会决议，出席会议相关人员签署会议记录及会
议决议；
六、律师宣读本次股东大会的法律意见；
七、主持人宣布会议结束。
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议案一

               关于补选公司第二届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：


    鉴于公司董事凌彬先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。经公司提
名委员会审查，公司于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，同意补
选王巧琴女士为第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后正式当选，任
期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王巧琴女士简历如下：
    王巧琴女士，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任宁波市天基汽车部件有限公司运行负责人，宁波市天普橡胶科技股份有限公
司副总经理等职务。现任宁波市天普流体科技有限公司总经理。
    本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审
议。



                                   宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 9 月 6 日




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