天普股份:天普股份第二届董事会第六次会议决议公告2022-10-28
证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2022-024
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)
第二届董事会第六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于 2022 年 10 月 14 日以书面和邮件方式发出
通知。
(三)本次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 13 点在公司会议室以
现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
(五)本次会议由董事长尤建义先生主持,监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》
(二)审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日