证券代码：605255     证券简称：天普股份         公告编号：2022-024



      宁波市天普橡胶科技股份有限公司
      第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）
第二届董事会第六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
    （二）本次会议已于 2022 年 10 月 14 日以书面和邮件方式发出
通知。
    （三）本次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 13 点在公司会议室以
现场表决方式召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理
人员列席了会议。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
   (http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》
   （二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
   表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
   该议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》
   特此公告。


                       宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 28 日