证券代码：605255       证券简称：天普股份         公告编号：2023-007



            宁波市天普橡胶科技股份有限公司
            关于预计2023年日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     2023年度日常关联交易无需提交股东大会审议
     本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联
交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东，特别是中小股东的利
益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023年4月24日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司2023年度预计日常关联交易的议案》，公司预计2023年度日常关联交易金额
为1390万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。
    公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行
了必要的沟通，独立董事认真审阅相关资料后，发表了同意将前述事项提交董事
会审议的事前认可意见和独立意见。
    独立董事认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司开展日常经营过
程中正常和必要的交易行为，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、
合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，
关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证劵法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，未损害中小股东利益，我们同意公司 2023 年度
日常关联交易预计的议案。

                                   1
            （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
            公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关
     联交易的议案》，预计公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司（以下简
     称“上海天普”）与东海天普汽车零部件（上海）有限公司（以下简称“东海天
     普”）发生的日常关联交易金额为不超过人民币 1339 万元。
            截止 2022 年 12 月 31 日，公司及全资子公司上海天普与东海天普发生的日
     常关联交易金额为 1213.81 万元，未超过预计总金额，具体情况如下：
                                                                             单位：万元

                                                                                预计金额与实
                                                    2022 年预计   2022 年实际
 关联交易类别          关联人      交易内容                                     际发生金额差
                                                      发生额        发生额
                                                                                异较大的原因
向关联人销售产
                      东海天普     销售商品             25           7.8                    -
    品、商品
向关联人提供劳
                      东海天普     提供劳务            580          478.81                  -
        务
                                 厂房、公共设
     其他             东海天普                         725          719.99                  -
                                   施、水电
     其他             东海天普    营销服务费            9            7.21                   -

     合计                                              1339        1213.81                  -



            （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
            公司及全资子公司上海天普预计 2023 年度与东海天普发生的日常关联交易
     金额不超过人民币为 1375 万元；公司及全资子公司宁波市天普流体科技有限公
     司（以下简称“天普流体”）预计 2023 年度与浙江天绘精密精密机械有限公司
     （以下简称“浙江天绘”）发生的日常关联交易金额不超过人民币为 15 万元，
     各项关联交易的具体情况如下：
                                                                             单位：万元


                                                  本年年初                            本次预计
                                                                             占同
                                                  至披露日                            金额与上
                                 2023 年 占同类                    2022 年   类业
关联交易               交易内                     与关联人                            年实际发
             关联人              预计发 业务比                     实际发    务比
  类别                   容                       累计已发                            生金额差
                                   生额  例（％）                    生额      例
                                                  生的交易                            异较大的
                                                                             （％）
                                                    金额                                原因

                                                2
向关联人
            东海天   销售商
  销售产                       15         0.05%      2.15      7.8     0.02%     -
              普       品
品、商品
向关联人    东海天   提供劳
                               520        100%      103.23   478.81    100%      -
提供劳务      普         务
                     厂房、
            东海天   公共设
  其他                         840        100%      194.3    719.99    100%      -
              普     施、水
                         电
            东海天   营销服
  其他                          0           -         0       7.21     100%      -
              普       务费
向关联人
            浙江天   购买配
  购买产                       15         0.06%       0         0        -
              绘       件
品、商品
  合计                        1390                  299.68   1213.81             -


           二、关联方介绍和关联关系
           （一）、关联人名称：东海天普汽车零部件（上海）有限公司
           （1）法定代表人：流郷健二
           （2）注册资金：4300 万元人民币
           （3）成立时间：2012 年 12 月
           （4）经营范围：汽车用胶管及其相关零配件的设计、制造、销售自产产品；
     上述同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不
     涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项营理的商品按国家有关规定
     办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
           （5）股权结构：住友理工株式会社持股 80%，上海天普汽车零部件有限公
     司持股 20%。
           （6）最近一个会计年度的主要财务数据：总资产 10192 万元、净资产 7246
     万元、主营业务收入 13116 万元、净利润 987 万元。
           （7）与上市公司的关联关系
           公司全资子公司上海天普持有东海天普 20%股权，公司董事尤建义为东海天
     普董事，故东海天普与公司存在关联关系。
           （二）、关联人名称：浙江天绘精密精密机械有限公司
           （1）法定代表人：尤建义


                                                3
    （2）注册资金：5000 万元人民币
    （3）成立时间：2020 年 12 月
    （4）经营范围：一般项目；机械零件、零部件加工；五金产品制造（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （5）股权结构：尤建义持股 99%，尤基立持股 1%
    （6）最近一个会计年度的主要财务数据：总资产 3393.89 万元、净资产
3387.71 万元、净利润-200.62 万元。
    （7）与上市公司的关联关系
    公司实际控制人尤建义为浙江天绘法定代表人，故浙江天绘与公司存在关联
关系。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    前述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情
况正常，前期同类关联交易执行正常，具有良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）、关联交易主要内容
    公司全资子公司上海天普与东海天普位于同一厂区，上海天普将部分厂房租
赁给东海天普作为办公、生产及经营用场地。上述关联交易包括厂房租赁、污水
处理费、水电费等；公司及全资子公司天普流体与浙江天绘发生的关联交易包括
购买产品配件等。
    （二）、关联交易定价政策
    双方参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则，根据自愿、平等、互惠
互利原则达成交易协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易
的公允性、合理性、合规性。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司2023年度预计与上述关联企业之间发生的日常关联交易，是公司业务发
展及生产经营的正常所需，各项交易定价结算方法均以市场价格为基础，交易风
险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况，经营成果
产生不利影响。




                                     4
特此公告。


             宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                               2023 年 4 月 26 日




              5