证券代码：605255          证券简称：天普股份       公告编号：2023-008


                 宁波市天普橡胶科技股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分
   召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                          至 2023 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于 2022 年度董事会工作报告的议案                      √
 2       关于 2022 年度监事会工作报告的议案                      √
 3       关于 2022 年度财务决算报告的议案                        √
 4       关于 2023 年度财务预算报告的议案                        √
 5       关于 2022 年度利润分配预案的议案                        √
 6       关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                    √
 7       关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案                    √
 8       关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案                    √
 9       关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案                    √
 10      关于续聘 2023 年会计师事务所的议案                      √
 11      关于修订<公司章程>的议案                                √
 12      关于修订<股东大会议事规则>的议案                        √
 13          关于修订<董事会议事规则>的议案                       √
 14          关于修订<独立董事工作细则>的议案                     √
 15          关于修订<募集资金管理制度>的议案                     √
 16          关于修订<累计投票制度>的议案                         √
 17          关于修订<关联交易管理制度>的议案                     √
 18          关于修订<对外担保管理制度>的议案                     √
 19          关于修订<对外投资管理制度>的议案                     √
 20          关于修订<监事会议事规则>的议案                       √
听取《2022 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   前述议案经公司 2023 年第二届董事会第七次会议，2023 年第二届监事会第
   七次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所
   （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证
   券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股
   东大会会议材料。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。股东所投选举
        票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

        其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           605255       天普股份          2023/5/15



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员
五、   会议登记方法


    1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权
委托书（详见附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。
    2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和
上海证券交易所股票账户复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和
法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
    3、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
    （二）登记时间：本公司股东可于 2023 年 5 月 18 日前工作时间（8:00-
11:30；13:00-16:00）内办理。
    （三）登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路 5 号天普股份董秘办


六、   其他事项


（一）会议联系方式
联系人：王晓颖
联系电话：0574-59973312
联系传真：0574-65332996
电子邮箱：tip@tipgroupm.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路 5 号
邮政编码：315600
（二）会议费用
会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
（三）其他
出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
                     宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

宁波市天普橡胶科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对   弃权

1               关于 2022 年度董事会工作报
                告的议案

2               关于 2022 年度监事会工作报
                告的议案

3               关于 2022 年度财务决算报告
                的议案

4               关于 2023 年度财务预算报告
                的议案

5               关于 2022 年度利润分配预案
                的议案

6               关于公司 2022 年年度报告及
                摘要的议案
7              关于公司第二届独立董事劳
               务报酬的议案

8              关于公司 2023 年度董事薪酬
               方案的议案

9              关于公司 2023 年度监事薪酬
               方案的议案

10             关于续聘 2023 年会计师事务
               所的议案

11             关于修订<公司章程>的议案

12             关于修订<股东大会议事规
               则>的议案

13             关于修订<董事会议事规则>
               的议案

14             关于修订<独立董事工作细
               则>的议案

15             关于修订<募集资金管理制
               度>的议案

16             关于修订<累计投票制度>的
               议案

17             关于修订<关联交易管理制
               度>的议案

18             关于修订<对外担保管理制
               度>的议案

19             关于修订<对外投资管理制
               度>的议案

20             关于修订<监事会议事规则>
               的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。