证券代码： 605258         证券简称：协和电子          公告编号：2021-004



                    江苏协和电子股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 董事会会议召开情况

   江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2021 年 3 月 19 日以邮件或电话方式发出通知，3 月 29 日在公司二楼会议室
以现场方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列
席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议由张南国董事长主持。


二、 董事会会议审议情况
   1、 审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。

   2、 审议通过《公司 2020 年总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
  的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。
    本议案须提交股东大会审议。

   4、 审议通过《董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
  的媒体上的《第二届董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告》。

   5、 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020
年年度股东大会上述职。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定披露的媒体上的《2020 年度独立董事述职报告》。

   6、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。

   7、 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。

   8、 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
   公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
  股利 5 元（含税），预计派发现金股利 44,000,000 元（含税）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
  的媒体上的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
    本议案须提交股东大会审议。

   9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
  的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。本议案须提
  交股东大会审议。
    10、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见；审计机构立信会计师事务所（特
  殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
  的媒体上的《2020 年度内部控制评价报告》。

   11、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定。
    独立董事就本议案发表同意意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具专项
核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金存放与实
际使用情况审核报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
  的媒体上的《关于公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  12、审议通过《关于 2021 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
  的媒体上的《关于 2021 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。
    本议案须提交股东大会审议。

  13、审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事及高级管
  理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了 2020 年度薪酬。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案中董事薪酬部分须提交股东大会审议。

  14、审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计额度的议案》

    报告期内，公司与关联方发生采购住宿、餐饮的日常关联交易 8,682.08 元，
2021 年度日常关联交易预计额度为 30 万元。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事张南国、张南星、张建荣回避了表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  15、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
  的媒体上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。




                                                  江苏协和电子股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2021 年 3 月 30 日