证券代码： 605258         证券简称：协和电子          公告编号：2021-017


                    江苏协和电子股份有限公司
         关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

       公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于新增预计公司 2021 年
       度日常关联交易的议案》，该议案不需要提交股东大会审议。

       关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公
       司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

   一、 日常关联交易的基本情况

      （一）日常关联交易概述

      江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州协和光电
器件有限公司（以下简称“协和光电”）通过增资扩股方式，由协和光电股东徐
云静、姚玲芳对其增资 1,040.00 万元，进一步增强协和光电持续盈利能力和管理
能力。协和光电的注册资本由 1,000.00 万元增加至 2,040.00 万元，公司的持股比
例由 51%变更为 25%，协和光电变更为公司参股公司，基于谨慎性原则，认定
协和光电成为公司关联方，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露的《关于
控股子公司增资扩股暨放弃对控股子公司增资权的公告》（公告编号：2021-012）
      公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额：预计 2021 年度将向协和光电
销售约 2000 万元的线路板及其他商品。
   （二）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关
于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，全体董事一致同意该议案，本
次相关议案无关联董事。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，
详见公司同日刊登于上交所网站的公告。该议案不需要提交股东大会审议。
    （三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
     2021 年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:
                                                                    单位：元

                              占同 本年年初至披
关联                                                                  占同类
     关联                     类业 露日与关联人    上年实际发生
交易          本次预计金额                                            业务比
       人                     务比 累计已发生的        金额
类别                                                                  例（％）
                              例（%） 交易金额

向关
联人
销售
     协和
线路      20,000,000.00 4.00%       2,111,757.37    10,536,515.10      2.31%
     光电
板及
其他
商品

   二、关联方介绍和关联关系
      （一）常州协和光电器件有限公司的基本情况

      1、公司名称：常州协和光电器件有限公司

      2、注册资本：2,040万元整

      3、法定代表人：姚玲芳

      4、注册地址：常州市武进区横林镇崔横南路88号

      5、经营范围：光电器件、电工器材、汽车配件制造，加工，销售；仪器
仪表、五金产品、机电设备、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、文教用
品销售；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定
企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。

      6、公司最近一期主要财务指标：
                                                             单位： 万元

   会计期间          总资产         净资产              营业收入
 2020年12月31日          4,559.08   1,754.45          3,741.76

    /2020年度

注：以上数据已经审计。


   （二）与上市公司的关联关系

   协和光电为公司参股公司，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条的规
定，基于谨慎性原则，认定协和光电为公司的关联方。协和光电除了为公司的参
股公司外，与公司不存在其他关联关系。

  三、关联交易主要内容和定价政策
  公司与协和光电的日常关联交易主要为线路板及其他商品的销售，系双方在公
平的基础上进行按一般市场规则进行的正常业务往来。公司与协和光电根据业务
开展情况签订具体的日常关联交易合同或订单；相关产品服务的交易价格遵循公
允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素、按照市场化原
则协商确定。
    因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的
主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
四、关联交易的目的和对公司的影响

   （一）关联交易的目的

   上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于增加公司收入和利润。

   （二）关联交易对本公司的影响

   关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或
中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。不存在损害中小股东利益的情况，
关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不
会因此类交易而对关联方形成依赖。

    特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

         董事会

    2021 年 4 月 27 日