证券代码： 605258          证券简称：协和电子          公告编号：2021-022



                 江苏协和电子股份有限公司
          第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2021 年 7 月 28 日以邮件方式发出通知，并于 2021 年 8 月 2 日在公司二楼会
议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立
董事杨维生以通讯方式表决。本次会议由董事长张南国先生主持，公司监事及高
级管理人员列席本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《江苏协和电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《2021 年半年度报告全文及其摘要》。

    2、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。




                                             江苏协和电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 8 月 3 日