证券代码：605258           证券简称：协和电子         公告编号：2022-002


                    江苏协和电子股份有限公司
               第二届监事会第十四会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、监事会会议召开情况

  江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
于 2021 年 12 月 30 日以邮件等方式发出通知，并于 2022 年 1 月 4 日在公司会议
室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的
规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司参与设立合资公司暨关联交易的议案》
    监事会认为：此次公司与关联方共同投资是基于公司财务性投资的目的而发
生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，
本次交易价格遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及其他非关联股东的利益，
特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方参与设立合资公司暨关联交易的
事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于公司参与设立合资公司暨关联交易的公告》




                                                 江苏协和电子股份有限公司
                                                             监事会
2022 年 1 月 6 日