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                                   协和电子



          2022 年第一次临时股东大会
                            会议资料




                           二〇二二年三月
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                           目录
一、 公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

二、 公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

三、 各项议案内容

1、《关于公司独立董事津贴标准的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人

的议案》

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的

议案》

4、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候

选人的议案》
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                           会议须知
  为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、
顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏协和电子股份有限公司章程》、
《江苏协和电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易
所的有关规定，特制定本须知。
  一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
  三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书
复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复
印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司
盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依
据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记
股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会
议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，
在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东
（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应
当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要
求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东
代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超
出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
  五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
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股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
  六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可
能泄露公司商业秘密及或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
  七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上
签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由
大会工作人员统一收票。
  八、公司聘请北京金诚同达事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法
律意见书。
  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
  十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开
始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正
常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
  十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。本公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
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                           江苏协和电子股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、 大会安排
1、现场会议时间：2022 年 3 月 25 日下午 13：30
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、现场会议地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司一楼会议室
4、召集人：江苏协和电子股份有限公司董事会
5、主持人：董事长张南国先生
6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
7、股权登记日：2022 年 3 月 18 日
8、会议审议议案：

      序号                                议案名称

        1            关于公司独立董事津贴标准的议案
                     关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
      2.00
                     事候选人的议案
                     关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选
      2.01
                     人的议案
                     关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选
      2.02
                     人的议案

                     关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选
      2.03
                     人的议案
                     关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选
      2.04
                     人的议案
      3.00           关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
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                     候选人的议案
                     关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
      3.01
                     的议案
                     关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人
      3.02
                     的议案

                     关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人
      3.03
                     的议案
                     关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代
      4.00
                     表监事候选人的议案
                     关于选举沈玲珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事
      4.01
                     候选人的议案
                     关于选举俞芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候
      4.02
                     选人的议案

二、会议议程
 （一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董
事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票
时间以及会议议程；
 （二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
 （三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；
 （四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员
进行答复；
 （五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交
易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结
果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；
 （六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
 （七）主持人宣读 2022 年度第一次临时股东大会决议；
 （八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
 （九）到会董事及相关与会人员在 2022 年度第一次临时股东大会决议及会议
 记录上签字；
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 （十）主持人宣布会议结束。
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议案一
               关于公司独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：


     为完善法人治理结构，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）根
据相关法律法规的规定，公司应为独立董事履行职责提供必要的工作条件和津贴。


     公司在综合考虑国内其他公司独立董事津贴标准、本地区的经济发展水平及
公司有关实际情况的基础上，拟将独立董事津贴确定为每人每年 7 万元人民币
（含税），按月发放，自股东大会审议通过次月起执行。


     请各位股东及股东代表审议。




                                              江苏协和电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 3 月 25 日
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议案二

 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
                           候选人的议案

各位股东及股东代表：

     因公司第二届董事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议生效后已到期
届满，为进一步提升公司治理效能，确保公司规范运营，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏协和电子股份有限公司章程》
的规定，公司董事会决定换届选举。
     根据《江苏协和电子股份有限公司章程》的规定，公司董事会设 7 名董事，
其中非独立董事四人。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，同意提名张南
国先生、张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生四人为第三届董事会非独立董事
候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
   具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。上述非独立董事候选人
均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别对每名非独立董事候选人进行表
决。
   以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。



   附：非独立董事候选人简历




                                               江苏协和电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 3 月 25 日
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  附件：第三届董事会非独立董事候选人简历


  非独立董事候选人简历如下：
     张南国，男，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
2000 年 2 月至 2016 年 5 月担任常州市协和电路板有限公司的董事长（执行董事）、
总经理；2016 年 5 月至今任公司董事长。
     张南国先生直接持有公司 17.90%的股份 15,750,000 股，通过担任东禾投资
普通合伙人间接持有公司 2.05%的表决权股份。其与公司实际控制人张南星、张
建荣、张敏金为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部
门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止
任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
     张南星，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2000 年 2 月至 2001 年 9 月任常州市协和电路板有限公司董事、副总经理；2001
年 9 月至 2016 年 5 月任常州市协和电路板有限公司副总经理；2016 年 5 月至今
任公司董事、总经理。
     张南星先生直接持有公司 11.19%的股份 9,850,000 股。其与公司实际控制
人张南国、张建荣、张敏金为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管
理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等
相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情形。
     张敏金，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2002 年 8 月至 2016 年 5 月任常州市协和电路板有限公司副总经理；2016 年 5
月至 2019 年 3 月任公司董事、副总经理；2019 年 3 月至今任公司副总经理。
     张敏金先生直接持有公司 12.68%的股份 11,160,000 股。其与公司实际控制
人张南国、张南星、张建荣为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管
理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等
相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
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的情形。
     王桥彬，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002 年 5 月至 2011 年 10 月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011 年 10
月至今任东禾电子总经理；2017 年 3 月至今兼任南京协和执行董事、总经理；
2016 年 5 月至今兼任公司董事、副总经理。
     王桥彬先生直接持有公司 5.99%的股份 5,270,000 股。除此之外，与公司其
他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过
中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形。
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议案三


 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
                              选人的议案

各位股东及股东代表：

     因公司第二届董事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议生效后已到期
届满，为进一步提升公司治理效能，确保公司规范运营，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏协和电子股份有限公司章程》
的规定，公司董事会决定换届选举。
     根据《江苏协和电子股份有限公司章程》的规定，公司董事会设 7 名董事，
其中独立董事三人。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，同意提名夏国平
先生、陈文化先生、杨维生先生为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审
议通过之日起就任，任期三年。
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。上述独立董事候选人
均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别对每名独立董事候选人进行表决。
     以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。


   附：独立董事候选人简历



                                              江苏协和电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 3 月 25 日
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附件：第三届董事会独立董事候选人简历


 独立董事候选人简历如下：

     夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理
部副处长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019
年 3 月至今任公司独立董事。
     夏国平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。夏国平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目
前，夏国平先生未持有本公司股份。

     陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5
月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任
常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主
任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股
份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事，江
南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至今兼
任公司独立董事。
     陈文化先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。陈文化先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目
前，陈文化先生未持有本公司股份。


     杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
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生学历。1998 年 2 月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现任《印
制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会顾问、“中国电
子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司（603186）独
立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限
公司独立董事等职务，2019 年 3 月至今兼任公司独立董事。
     杨维生先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。杨维生先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目
前，杨维生先生未持有本公司股份。
江苏协和电子股份有限公司                                 股票代码：SH605258



议案四

关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事

                            候选人的议案

各位股东及股东代表：

     因公司第二届监事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议生效后已到期
届满。为进一步完善公司治理结构，确保公司规范运营，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏协和电子股份有限公司章程》
的规定，公司监事会决定换届选举。
   监事会拟提名沈玲珠女士、俞芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
   上述非职工代表监事候选人均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别
对每名非职工代表监事候选人进行表决。
   以上议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。




  附：非职工代表监事候选人简历




                                             江苏协和电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 3 月 25 日
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附件：第三届监事会监事候选人简历
     沈玲珠，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 11 月至今历任公司市场部经理；2019 年 3 月至今任公司监事会主席。
     沈玲珠女士持有公司员工持股平台常州东禾投资管理中心（有限合伙）1.38%
合伙份额；过去 12 个月内，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及
其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定
中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
     俞芳，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 3 月至 2017 年 2 月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管；2017
年 2 月至今任公司综合管理部人事经理；2019 年 3 月至今任公司监事。
     俞芳女士持有公司员工持股平台常州东禾投资管理中心（有限合伙）0.69%
合伙份额；过去 12 个月内，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及
其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定
中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。