证券代码：605258         证券简称：协和电子         公告编号：2022-013


                    江苏协和电子股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次
会议提前通知期限。经全体与会监事一致推举，会议由监事沈玲珠女士主持，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

   二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举监事沈玲珠女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、 备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                               江苏协和电子股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 3 月 26 日
  附件：
    沈玲珠，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 11 月至今任公司市场部经理；2019 年 3 月至今任公司监事会主席。
    沈玲珠女士持有公司员工持股平台常州东禾投资管理中心（有限合伙）1.38%
合伙份额；过去 12 个月内，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及
其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定
中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。