证券代码： 605258         证券简称：协和电子         公告编号：2022-026


                     江苏协和电子股份有限公司

                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）
    江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 11 日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。现将有关
情况公告如下：

   一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一） 机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。

    2、人员信息

    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事
过证券服务业务。
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    3、业务信息

    立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29

    亿元。2021 年度立信共为 587 家上市公司提供年报审计服务，为公司同行
业上市公司审计客户家数 38 家。

    4、投资者保护能力

    截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    5、诚信记录

    立信近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

    63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

  （二）项目成员信息
    1、基本信息
                              注册会计师执       开始从事上市   开始在本所   开始为本公司提
         项目         姓名
                                 业时间          公司审计时间    执业时间    供审计服务时间

  项目合伙人         梁谦海      2006年             2006年        2012年         2022年

  签字注册会计师     陈智学      2015年             2013年        2015年         2021年

  质量控制复核人      黄瑾       2018年             2018年        2018年         2021年


    （1）项目合伙人从业经历

      姓名：梁谦海
       时间                         上市公司名称                              职务

 2019年-2020年     中国船舶重工集团动力股份有限公司                    项目合伙人

 2019年-2020年     中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司      项目合伙人

 2019年-2020年     湖北久之洋红外系统股份有限公司                      项目合伙人

 2020年-2021年     广东爱得威建设（集团）股份有限公司                  项目合伙人

                                             2
 2020年-2021年   智洋创新科技股份有限公司              项目合伙人

 2019年-2021年   河南翔宇医疗设备股份有限公司          项目合伙人

 2021年          广东银禧科技股份有限公司              项目合伙人

 2021年          中船海洋与防务装备股份有限公司        项目合伙人



    （2）签字注册会计师从业经历

    陈智学，中国注册会计师，项目经理。2013 年起专职就职于会计师事务所
从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司年报审计及 IPO 等审计业
务。从事证券服务业务的年限 8 年，2015 年加入立信会计师事务所（特殊普通
合伙），未在其他单位兼职。 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过 1 家。
    （3）质量控制复核人从业经历

    黄瑾，中国注册会计师，合伙人。1998年起从事证券业务，曾负责多家中央
企业、上市公司、IPO企业审计工作，从事证券服务业务的年限13年，2018年加
入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。2021年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。除项目合伙人 2019 年受到行政监管
措施 1 次以外，2021 年受到行政监管措施 1 次以外，近三年无刑事处罚、行政
处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
    （三）审计收费

    本报告期公司拟支付财务审计费 80 万元及内控审计费 20 万元，费用合计
100 万元。本次审计费用是参考市场定价原则，主要基于专业服务所承担的责任
和需投入专业技术的程度以及被审计主体的数量等，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022 年度的审计收费
基于以上原则，在没有发生较大变化的情况下维持不变。

   二、 拟续聘会计事务所履行的程序

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   （一） 审计委员会审议的情况
    本公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充
分核查公司2021年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会
计师事务所在2021年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审
计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项
专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。审计委员会就关于续
聘公司2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。
    （二）独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审
计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。公司独立董事就拟续聘立信会计
师事务所为公司 2022 年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知
悉并同意提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。同时在公司第三届董事会
第二次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

    （三）董事会审议和表决情况
    2022年4月11日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
    （四）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计
机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。



                                             江苏协和电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022年4月22日


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