证券代码： 605258           证券简称：协和电子            公告编号：2022-022


                     江苏协和电子股份有限公司

               关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）
       江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施
       权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
       公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
       额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
      一、2021年年度利润分配预案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为
人民币67,091,173.78元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配净利润为
人民币311,757,104.40元。公司合并报表的本期实现可供上市公司股东分配的净
利 润 为 78,122,104.62 元 ， 在 报 告 期 期 末 可 供 分 配 净 利 润 为 人 民 币
421,917,539.57元。经董事会决议，公司2021年拟以实施权益分派股权登记日的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。截至2021年12月31日，
公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,400,000.00元。
本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润
的比例）为33.79%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。

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     本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
     三、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议、表决情况
    2022年4月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关
于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
   （二）独立董事意见
    独立董事对利润分配预案的合理性发表如下独立意见：公司2021年度利润分
配方案综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现
了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存
在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
   （三）监事会意见
    2022年4月11日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议并一致通过了《关
于2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案符
合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，未损害
公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2021年度利润分
配方案。
   四、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。
    本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

    特此公告。

                                              江苏协和电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022年4月12日




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