北京金诚同达律师事务所
关于江苏协和电子股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
金证法意 2022 字 0512 第 0526 号
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层 100004
电话：010-57068585 传真：010-85150267
北京金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于江苏协和电子股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
金证法意 2022 字 0512 第 0526 号
致：江苏协和电子股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏协和电子股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2022 年 5 月 12 日召开的
2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开
的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，
本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏协和电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师以视频方式出席了本次股东大会，并依照中
国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本
次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否
符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否
合法有效发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，
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并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项出具如下法律意见：
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一、本次股东大会的召集、召开等程序
（一）本次股东大会的召集
2022 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议，决定于 2022 年 5
月 12 日召开本次股东大会。
2022 年 4 月 12 日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），决定召开本次股
东大会，并公告了本次股东大会的召集人、会议召开时间和地点、会议投票方式、
会议审议事项、出席对象、会议登记方法以及其他事项等内容。
（二）本次股东大会的召开
1.投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2.现场会议
2022 年 5 月 12 日下午 13：30，本次股东大会在江苏省常州市武进区横林镇
塘头路 4 号公司办公楼一楼会议室如期召开，会议由董事长张南国主持，会议实
际召开的时间、地点与公告内容一致。
3.网络投票
本次股东大会网络投票时间为：2022 年 5 月 12 日。通过上海证券交易所网
络投票系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票
的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经核查验证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等现行法律、法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的会议召集人以及出席或列席会议人员的资格
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（一）本次股东大会的会议召集人
公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。
（二）出席或列席本次股东大会的人员
1.公司的股东及股东委托代理人
根据会议通知，凡于 2022 年 5 月 5 日（以下简称“股权登记日”）收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）登
记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。
根据现场会议的统计结果以及上证所信息网络有限公司提供的网络投票结
果，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 9 名，代表有表决权股份总
数 60,006,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.1886%，均为股权登记日在登
记结算公司登记在册的公司股东。其中：出席现场会议的股东和股东委托代理人
为 8 名，代表有表决权股份数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的
68.1818%；参加网络投票的股东 1 名，代表有表决权股份数 6,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0068%。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东及股东委托代理人的身份证明、持
股凭证、授权委托书以及上海证券信息有限公司提供的相关文件，本所律师认为：
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人身份真实有效，具备出席本次股东大
会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2.出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他
人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员均具备出席或列席
本次股东大会的合法资格。
综上，本所律师认为：本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东
大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东大会
所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次
股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了逐项审议和
表决，表决结果如下：
1.审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3.审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
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有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5.审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。本项议案对中小投资者参与表决
的单独计票结果为：同意 3,600,000 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8336%；反对 6,000 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.1664%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。本项议案对中小投资者参与表决
的单独计票结果为：同意 3,600,000 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8336%；反对 6,000 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.1664%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7.审议通过《关于 2022 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。本项议案对中小投资者参与表决
的单独计票结果为：同意 3,600,000 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8336%；反对 6,000 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.1664%；弃权 0 股。
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本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.审议通过《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。本项议案对中小投资者参与表决
的单独计票结果为：同意 3,600,000 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8336%；反对 6,000 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.1664%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10.审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11.审议通过《关于修订公司董事会议事规则》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
12.审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》
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具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
13.审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
14.审议通过《关于修订公司独立董事工作制度》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
15.审议通过《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
16.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,000 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股。
本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任
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何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议与
表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董
事、监事以及董事会秘书签字。
经本所律师核查验证，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程
序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市
规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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