证券代码： 605258           证券简称：协和电子        公告编号：2022-034


                     江苏协和电子股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况

   江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通
知已于 2022 年 7 月 29 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2022 年 8 月 8
日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张南国先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。


二、 董事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘
要。

       2、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
         董事会
      2022 年 8 月 9 日