证券代码： 605258         证券简称：协和电子        公告编号：2022-035

                     江苏协和电子股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知已于 2022 年 7 月 29 日以书面等方式送达所有参会人员，会议于 2022 年 8
月 8 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章
程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：

    1、公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》的相关规定。
    2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项
规定，报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
    3、报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的
违法违规行为。
    4、监事会保证公司《2022 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘
要。

       2、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。


       特此公告。


                                                江苏协和电子股份有限公司
                                                         监事会
                                                       2022 年 8 月 9 日