证券代码： 605258         证券简称：协和电子          公告编号：2023-008



                    江苏协和电子股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况

   江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2023 年 4 月 7 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 17 日
在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、 董事会会议审议情况
   1、 审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   2、 审议通过《公司 2022 年总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   4、 审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

   5、 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《2022 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   6、 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 2.00 元（含税），以此计算派发现金股利 17,600,000.00 元（含税）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《2022 年度内部控制评价报告》。

    10、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制
度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    11、审议通过《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事及高级管
理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了 2022 年度薪酬。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案董事薪酬部分需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
    报告期内，公司预计向关联方常州协和光电器件有限公司销售线路板及其他
商品额度为 2,000.00 万元，实际发生金额为 1624.17 万元。公司预计向关联人常
州协和光电器件有限公司出租厂房额度为 110 万元，实际发生金额为 100.63 万
元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预
计的公告》。

    14、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 5 月 8 日下午
13:30 在江苏协和电子股份有限公司一楼会议室召开 2022 年年度股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。



                                                  江苏协和电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023 年 4 月 18 日