江苏协和电子股份有限公司                                       独立董事意见




                           江苏协和电子股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的

                                   独立意见


     根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修
订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的
立场，对江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议相关议案发表如下事前独立意见：

     1、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：
     我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务报告审计
过程中工作严谨认真，勤勉高效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工
作的改进提出了积极建议。公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法
律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，同时聘任其为公
司 2023 年度内部控制审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     2、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见：
     我们认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑公司的行业特点、发展阶
段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东
合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法
权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     3、《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见：
     我们认为：公司内控管理体系已基本建立健全，总体上符合了国家有关法律、
法规和监管部门的各项规定要求，公司的内部控制活动基本涵盖了公司各部门的
各项工作流程和关键节点，有效保障了公司经营管理的高效、高质进行，该报告
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
      4、《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见：
江苏协和电子股份有限公司                                       独立董事意见

     我们认为：该议案由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并提交董事会
审议，审议程序合法，且符合公司经营管理现状和经营业绩，不存在损害公司及
股东利益的情形，并同意将《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》中董事薪酬部分提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
的独立意见：
     我们认为：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、
客观反映了 2022 年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

     6、《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》的独立意
见：
     我们认为：公司以预计担保额度和银行授信额度的形式进行审议并授权，符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和长远
目标，增加公司资金使用效率，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将
该议案提交股东大会审议。

     7、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计
的议案》的独立意见：

     我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交
易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，
没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。公司在参考 2022 年实际
发生的关联交易额、并结合 2023 年生产经营计划和财务预算的基础上，对 2023
年可能发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害公司和股东的
合法权益。



                                      独立董事：夏国平、陈文化、杨维生

                                                        2023 年 4 月 17 日