证券代码：605259         证券简称：绿田机械          公告编号：2021-017



                      绿田机械股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2021 年 12 月 14 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2021 年 12 月 9 日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》
有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议形
成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投
项目的建设质量，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法
规的规定。因此，同意公司本次募投项目延期事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿田
机 械 股份有限公司关于公司募 集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-016）。
三、备查文件

1、 绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。



特此公告。



                                       绿田机械股份有限公司监事会

                                                 2021 年 12 月 15 日