证券代码：605259           证券简称：绿田机械        公告编号：2022-015


                     绿田机械股份有限公司
   关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
                             方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第
五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、
《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和第五届监事会第十二次会议
审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬议案
尚需提交公司股东大会审议。
    根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并
参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制
定了公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
    一、适用期限
    自 2022 年 1 月 1 日起执行。
    二、适用对象
    公司全体董事、监事、高级管理人员。
    三、薪酬标准
    1、非独立董事
    公司向董事长发放薪酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相应薪
酬按其在公司所担任的部门职务进行计算。未在公司担任职务的非独立董事不在
公司领取薪酬。
    2、独立董事
    独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。
    3、监事
    在公司任职监事不额外领取监事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部
门职务进行计算，不在公司任职的监事不领取薪酬。
   4、高级管理人员
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
    四、其他规定
    1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按
月平均发放。
    2、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以公司薪酬
计划与绩效考核方案的发放结果为准。
    3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
    4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
    5、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通
过方可生效。
    五、独立董事意见
    公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情
况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。


                                           绿田机械股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日