证券代码：605259         证券简称：绿田机械         公告编号：2022-010


                     绿田机械股份有限公司

        关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度日常关联交易预
计事项，已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。
     本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了公平合理的定
价原则，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营
能力等产生不良影响。

   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，
关联董事罗昌国、罗正宇回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。
该议案尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议
案回避表决。
    独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发
表事前认可意见：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需
要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公
司董事会进行审议。
    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易
为公司正常经营业务，符合公司生产经营和发展的实际需要；关联交易价格公允，
    交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
    符合《公司章程》和有关法律法规规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是
    中小股东权益的情形。我们一致同意此项议案并同意提交公司股东大会审议。
           董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常
    关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理
    预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规
    的要求，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。
           （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                           单位：人民币元
 关联交易类别        关联方        关联交易内容     2021 年度预计发生        2021 年度实际发生
                                                           金额                     金额
向关联人销售产   浙江台州路桥农   向关联方销售                100,000.00                13,274.33
品、商品         村商业银行股份   高压清洗机、发
                 有限公司         电机组
向关联人存入存   浙江台州路桥农   在关联方期末             80,000,000.00           77,363,310.41
款               村商业银行股份   银行存款余额
                 有限公司
利息收入         浙江台州路桥农   在关联方银行     根据银行系统计息结                6,359,909.52
                 村商业银行股份   存款余额利息                 息确定
                 有限公司         收入



           （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                           单位：人民币元
                                                           占同类业                     占同类业
                                          2022 年预计发                2021 年实际
关联交易类别     关联方    关联交易内容                    务比例                         务比例
                                             生金额                     发生金额
                                                             （%）                        （％）
向关联人销售    浙江台州   向关联方销售     1,000,000.00       0.06         13,274.33        0.00
产品、商品      路桥农村   高压清洗机、
                商业银行   发电机组
                股份有限
                公司
向关联人存入    浙江台州   在关联方每日   300,000,000.00      39.26    77,363,310.41        10.13
存款            路桥农村   最高存款余额
                商业银行
                股份有限
                公司
利息收入        浙江台州   在关联方银行   根据银行系统             -    6,359,909.52        62.42
                路桥农村   存款余额利息   计息结息确定
           商业银行     收入
           股份有限
           公司
    注：鉴于与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司关联交易内容的业务性质，上述

2022 年预计发生额度为每日最高存款余额，在额度内可以循环使用。

       二、关联方介绍和关联关系
    （一） 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
    1、基本情况
公司名称              浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
成立时间              2005 年 03 月 17 日
注册资本              99,677.877200 万元
法定代表人            罗洋明
住所                  浙江省台州市路桥区西路桥大道 328 号
                      台州市绿田投资有限公司持股 5.65%
                      台州市晨鹏灯饰有限公司持股 3.31%
                      台州市路桥瑞海物资有限公司持股 3.22%
股权结构
                      浙江如迪家具制造有限公司持股 2.01%
                      浙江磊鑫建材股份有限公司持股 1.47%
                      其余合计持股 84.34%
                      经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和
经营范围              其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依
                      法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、关联关系
    公司实际控制人罗昌国担任浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下
简称“路桥农商行”）董事，并通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥
农商行 5.65%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司
将其认定为关联方。

    3、截至 2021 年 12 月 31 日的主要财务数据（未经审计）
                 项目                               金额（万元）
总资产                                                             4,572,105.50

净资产                                                              506,424.05

主营业务收入                                                        124,953.30

净利润                                                               57,711.54
    4、履约能力
    关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联方之间的日常性关联交易主要为银行存款和产品销售业务，交易
以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上
由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司正常生产、经营活动
所需，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价公允，并严格
按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发
生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关
联方的依赖。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司与关联方发生的关联交易事项基于公司正常经
营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；
关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，且公司独立董事发表了同意意
见，符合相关法律法规规定的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方
可实施。综上，本保荐机构对公司本次审议的预计 2022 年度日常性关联交易事
项无异议。
    六、备查文件
    （一）第五届董事会第十四次会议决议；
    （二）第五届监事会第十二次会议决议；
    （三）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    （四）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    （五）长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司预计 2022 年
度日常关联交易的核查意见。


    特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
          2022 年 4 月 28 日