绿田机械:绿田机械第五届董事会第十五次会议决议公告2022-08-19
证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2022-020
绿田机械股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于
2022 年 8 月 18 日(星期四)在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人,亲自出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持,本次董事会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《关于开展期货套期保值业务的公告》。
4、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司期货套期保值业务管理制
度〉的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《绿田机械股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
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