证券代码：605259          证券简称：绿田机械         公告编号：2022-020




                   绿田机械股份有限公司
     第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2022 年 8 月 18 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，亲自出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。




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    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于开展期货套期保值业务的公告》。

    4、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司期货套期保值业务管理制
度〉的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的

《绿田机械股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。



    特此公告。



                                               绿田机械股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 19 日




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