证券代码：605259          证券简称：绿田机械         公告编号：2022-027




                    绿田机械股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2022 年 12 月 21 日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 12 月 16 日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    同意提名罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士、张竞丹女士为公司第六届
董事会非独立董事候选人，贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英女士为公司第六届董
事会独立董事候选人。上述董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                   1
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。




    特此公告。


                                            绿田机械股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 22 日




                                   2