证券代码：605259         证券简称：绿田机械            公告编号：2023-003


                     绿田机械股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于
2023 年 1 月 6 日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决方式召开。鉴于监事
会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人，
亲自出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

   会议由全体监事共同推举王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
    选举王玲华先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日
起至公司第六届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-004）。


    特此公告。
                                               绿田机械股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 7 日