证券代码：605259          证券简称：绿田机械          公告编号：2023-004


                    绿田机械股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及
                     证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开 2023

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选
举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第六届董事
会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委
员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体
情况公告如下：

    一、第六届董事会组成情况
    （一）第六届董事会成员
    公司第六届董事会由 7 名董事组成，分别为罗昌国先生、罗正宇先生、应银
荷女士、张竞丹女士、贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英女士；其中罗昌国先生为
董事长，贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英女士为独立董事。

    （二）第六届董事会各专门委员会人员组成
    1、战略委员会委员：罗昌国先生（主任委员）、罗正宇先生、贾滨先生；
    2、审计委员会委员：毛美英女士（主任委员）、贾滨先生、罗正宇先生；
    3、提名委员会委员：薛胜雄先生（主任委员）、毛美英女士、应银荷女士；
    4、薪酬与考核委员会委员：贾滨先生（主任委员）、薛胜雄先生、张竞丹

女士；
    5、其中，审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由
独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员毛美英女士为会计
专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事


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规则的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会
议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    二、第六届监事会组成情况

    公司第六届监事会由 3 名监事组成，分别为王玲华先生、魏微女士、夏微娜
女士；其中王玲华先生为监事会主席，魏微女士、夏微娜女士为职工代表监事。
    上述董事、监事均不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不
得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或
交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他

情形。
    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
    （一）高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总 经 理 ： 罗 昌国先 生
    2、副总经理：应银荷女士、陈小华先生、蔡永军先生、夏小平先生

    3、董事会秘书：罗正宇先生
    4、财务总监：陈裕木先生
    5、总工 程 师 ： 蔡 永军先生
    6、证券事务代表：张竞丹女士
    上述高级管理人员、证券事务代表（简历见附件）任期与本届董事会任期一

致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，
亦不属于失信被执行人。
    董事会秘书罗正宇先生、证券事务代表张竞丹女士均已取得上海证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书。罗正宇先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交
易所备案并无异议审核通过。
    （二）董事会秘书及证券事务代表联系方式
     1、联系地址：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号
     2、电话：0576-89229000

     3、传真：0576-82620979


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     4、Email：ltzq@chinalutian.com


   公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公

司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心的感谢！


   特此公告。


                                           绿田机械股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 7 日




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附件：高级管理人员及证券事务代表简历
    罗昌国先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师职称。曾任台州市路桥华东通用器械厂负责人，台州市远鹏电器有限

公司执行董事，浙江绿田机电制造有限公司执行董事兼总经理，台州市绿田投资
有限公司执行董事兼总经理，台州鑫源房地产有限公司副董事长兼总经理，台州
市绿田机械有限公司执行董事兼总经理。现任绿田机械董事长兼总经理，浙江台
州路桥农村商业银行股份有限公司董事。
    截至本公告披露之日，罗昌国先生持有公司股票 47,085,600 股，为公司控股

股东、实际控制人，与公司董事罗正宇先生系父子关系，除此之外与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符
合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    应银荷女士：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江宝石缝纫机有限公司外贸业务员，台州市绿田机械有限公司外贸业务
员、外贸部副经理、外贸部经理，绿田机械外贸部经理。现任绿田机械董事兼副
总经理。
    截至本公告披露之日，应银荷女士持有公司股票 1,000,000 股，与公司的董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符
合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    陈小华先生：1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任吉利集团华田摩托车厂检验员，台州风得空调阀门厂技术员，浙江凌云摩托
车有限公司发动机车间主任，浙江乾大动力有限公司金工车间主任，台州市绿田

机械有限公司、绿田机械汽油机车间主任、生产部部长、生产总监、技术总监、
品质总监。现任绿田机械副总经理。
    截至本公告披露之日，陈小华先生持有公司股票 600,000 股，与公司的董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法

                                   4
律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    蔡永军先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师职称。曾任盐城兴动机械有限公司技术员、技术开发科科长，江苏九
州豹拖拉机制造有限公司技术质量部经理，江苏里斯特通用机械制造有限公司总
工程师，盐城博尔福机电科技发展有限公司总工程师。现任绿田机械总工程师、
副总经理。
    截至本公告披露之日，蔡永军先生持有公司股票 200,000 股，与公司的董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法
律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    夏小平先生：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任绿田机械家用高压清洗机项目负责人，工程品质总监，现任绿田机械总经理
助理。
    截至本公告披露之日，夏小平先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行
政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    罗正宇先生：1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任浙江绿田科技有限公司监事，台州市绿田投资有限公司经理，绿田机械外贸
部职员、总经理助理。现任绿田机械董事兼董事会秘书，台州市绿田投资有限公
司执行董事，浙江绿田电子商务有限公司执行董事兼经理，台州市赛格进出口有
限公司执行董事兼经理，绿田机械上海分公司负责人，浙江绿田电子商务有限公

司上海分公司负责人。
    截至本公告披露之日，罗正宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人罗昌国先生系父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国


                                   5
证监会和上海证券交易所的有关规定。


    陈裕木先生：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计
师（非执业），本科学历。曾任春兰摩托车有限公司成本会计，西安汇诚网络科
技有限公司费用会计，沃茨水暖技术（台州）有限公司成本主管、成本经理、财
务总监，丽水市神飞利益保安用品有限公司高级财务经理，浙江亨利技术制冷机
械有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监，绿田机械财
务经理。现任绿田机械财务总监。
    截至本公告披露之日，陈裕木先生持有公司股票 200,000 股，与公司的董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法
律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    张竞丹女士：1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
自 2017 年 3 月至今担任绿田机械证券事务代表及法务。
    截至本公告披露之日，张竞丹女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行
政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。




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