证券代码：605288            证券简称：凯迪股份         公告编号：2020-009



                      常州市凯迪电器股份有限公司
                  第二届监事会第七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2020
年 6 月 24 日以书面等方式发出通知，并于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席徐建峰先
生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器
股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司将使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,324.57 万元。

    监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的
审议程序，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及
公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求，不影响公司募投项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此我们同意使用募集资金中
的 25,324.57 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，
公司将在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背
书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并在银行承兑汇票到期后以募集资金等
额置换。

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，
有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益。上述
事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意公司使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并在银行承兑汇票到期后以募集资金等额置换。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。




    特此公告。

                                            常州市凯迪电器股份有限公司监事会

                                                        二〇二〇年六月三十日