证券代码：605288             证券简称：凯迪股份            公告编号：2020-018



                      常州市凯迪电器股份有限公司
                    第二届监事会第八次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2020
年 8 月 3 日以书面等方式发出通知，并于 2020 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决的
方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席徐建峰先生
主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股
份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘
要的议案》

    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2020年半年度报告》公允地
反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果；2020年半年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和
审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相
关规定。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《公司2020年半年度报告》全文及摘要。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政
策的变更。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。




    特此公告。

                                            常州市凯迪电器股份有限公司监事会

                                                        二〇二〇年八月十八日