证券代码：605288      证     券简称：凯迪股份           公告编号：2021-004




                      常州市凯迪电器股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2021 年 1 月 14 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2021 年 1 月 15 日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，并对本次会议
紧急召开情况进行了说明。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了
《2020 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作。

    本次激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由 50,000,000.00 股增加
至 50,500,400.00 股，注册资本由 5,000.00 万元变更为 5,050.04 万元。

    同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经
营层办理工商变更相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州
市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年
第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                             常州市凯迪电器股份有限公司董事会

                                                          二〇二一年一月十六日