证券代码：605288           证券简称：凯迪股份           公告编号：2021-019




                     常州市凯迪电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                                    的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在公司会
议室召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更的相关情况

    （一）、根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 1 名激励对象因离职
失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8000 股拟
由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 50,500,400 股变更为 50,492,400 股，
注册资本由人民币 50,500,400.00 元变更为 50,492,400.00 元。具体内容详见公司同日
于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股
票的公告》。

    （二）、公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润及转增股本，具体如下：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.26 元（含税）；
同时，拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。根据公司 2020 年度资本公积转增
股本及利润分配方案，公司股份总数将从 50,492,400 股变更为 70,689,360 股。具体内
容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年度

利润分配方案的公告》。
    二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

    因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成
新的《公司章程》。具体修订内容如下：


                  修订前                                 修订后


       第 六条 公 司注册 资 本为人 民币       第六条 公 司注册 资 本为人 民币
   5,050.04 万元。                        7,068.936 万元。


       第十九条      公司股份总数为           第十九条       公司股份总数为
   5,050.04 万股，均为人民币普通股。 7,068.936 万股，均为人民币普通股。
   公司现有股东情况以证券登记结算机 公司现有股东情况以证券登记结算机
   构记载的为准。                         构记载的为准。

    除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理
工商变更相关事宜。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。




    特此公告。




                                                常州凯迪电器股份有限公司董事会

                                                           二〇二一年四月二十八日