证券代码：605288 股票简称：凯迪股份
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年五月
常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知 ............................................................................................................................................................. 3
会议议程 ............................................................................................................................................................. 5
议案一 .................................................................................................................................................................. 7
议案二 .................................................................................................................................................................. 8
议案三 .................................................................................................................................................................. 9
议案四 ............................................................................................................................................................... 10
议案五 ............................................................................................................................................................... 11
议案六 ............................................................................................................................................................... 12
议案七 ............................................................................................................................................................... 13
议案八 ............................................................................................................................................................... 14
议案九 ............................................................................................................................................................... 15
议案十 ............................................................................................................................................................... 16
附件 1 ................................................................................................................................................................ 19
附件 2 ................................................................................................................................................................ 22
附件 3 ................................................................................................................................................................ 25
附件 4 ................................................................................................................................................................ 38
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会议须知
为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召
开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯
迪电器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，
特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法
权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登
记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议
资料，方可出席会议。
召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东
资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会
议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记应当终止。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，
在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或
股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人
将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，
不能确定先后时，由主持人指定发言者。
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股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分
钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东
代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名
称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该
项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
八、公司聘请浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意
见书。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后
请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对
于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措
施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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会议议程
一、大会安排
1、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 14:30
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、现场会议地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
4、召集人：常州市凯迪电器股份有限公司董事会
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日
7、会议审议议案：
（1）《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
（2）《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
（3）《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
（4）《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
（5）《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案
（6）《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
（7）《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况暨 2021 年度薪酬计划的议
案》
（8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（9）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（10）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本次股东大会还将听取《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年度独立董事述职情
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况报告》
二、会议议程：
1、大会主持人宣布大会开始；
2、大会主持人介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人
员及其他出席会议人员情况；
3、推选监票、计票人；
4、宣读并审议会议议案；
5、股东发言、回答股东提问；
6、投票表决；
7、统计表决票、由监票人宣布表决结果；
8、宣读股东大会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布现场会议结束，签署会议决议及会议记录。
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议案一
《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据2020年的工作成果
作《公司2020年度董事会工作报告》。具体内容详见附件1：《常州市凯迪电器股份有
限公司2020年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2021年5月20日
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议案二
《关于公司2020年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2020年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证
券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着
对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，
发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。以下就监事会
2020年度所做的各项工作做汇报。具体内容详见附件2：《常州市凯迪电器股份有限公
司2020年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。
请予以审议。
常州市凯迪电器股份有限公司监事会
2021年5月20日
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议案三
《关于公司2020年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司按照企业会计准则的规定编制了2020年度财务报告，在所有重大方面公允地
反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。具体内
容详见附件3：《常州市凯迪电器股份有限公司2020年度财务决算报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通
过。
请予以审议。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2021年5月20日
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议案四
《关于公司2020年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
公司严格执行企业会计准则，编制的《2020年年度报告》公允地反映了公司2020年
全年度的财务状况和经营成果：2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、
法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2020年年度报告》及摘要。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通
过。
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2021年5月20日
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议案五
《关于公司2020年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提出公司2020年度利润分配预案如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至报告期末，公司期末可供分
配的利润为612,703,834.84元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本
方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利10.26元（含税）。截至本公告日，公司
总股本为50,500,400股，扣除拟回购注销的限制性股票8,000股，以50,492,400股为基
数计算，合计拟派发现金红利51,805,202.40元（含税）。本年度公司现金分红的比例
为30.03%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至本公告日，公司的总股本
为50,500,400股，扣除拟回购注销的限制性股票8,000股，以50,492,400股为基数计算，
本次转增后，公司的总股本为70,689,360股。
本议案已由公司独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2020年度利润分配方案的公
告》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通
过。
请予以审议。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2021年5月20日
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议案六
关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，同意继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构与内部审计机构，聘期为一年。
本议案已由公司独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于续聘公司2021年度财务
审计机构及内控审计机构的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2021年5月20日
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议案七
关于确认公司董事、监事2020年度薪酬执行情况暨2021年度
薪酬计划的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司
2020年度董事、监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司2021年度董事、监事薪酬方
案。具体内容详见附件4《2020年度公司董事、监事薪酬情况、2021年度公司董事、监
事薪酬方案》。
其中董事薪酬已经独立董事发表同意的独立意见。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通
过。
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会、监事会
2021年5月20日
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常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，
决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资
金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用不超过
60,000万元的闲置自有资金进行短期低风险理财,自2020年年度股东大会审议通过之日
起至2021年年度股东大会召开日止，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。本次授
权生效后将覆盖前次授权。
本议案已由公司独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通
过。
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2021年5月20日
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议案九
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，拟使用不超过人民币50,000万元
（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，自2020年年度股东大会审议通过之日
起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使
用。本次授权生效后将覆盖前次授权。
本议案已由公司独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通
过。
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2021年5月20日
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议案十
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《2020年限制性股票激励计划》，公司1名激励对象因离职已失去本次限制性
股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8000股拟由公司回购注销。
回购完成后公司的股份总数由50,500,400股变更为50,492,400股，注册资本由人民币
50,500,400.00元变更为50,492,400.00元。
公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转
增股本，具体如下：向全体股东每10股派发现金股利人民币10.26元（含税）；同时，
拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。根据公司2020年度资本公积转增股本及利
润分配方案，公司股份总数将从50,492,400股变更为70,689,360股。
因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形
成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
5,050.04万元。 7,068.936万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
5,050.04万股，均为人民币普通股。公 7,068.936万股，均为人民币普通股。公
司现有股东情况以证券登记结算机构 司现有股东情况以证券登记结算机构
记载的为准。 记载的为准。
除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。
提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准
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本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
请予以审议！
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2021年5月20日
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常州市凯迪电器股份有限公司
2020年度独立董事述职情况报告
各位股东及股东代表：
请听取《常州市凯迪电器股份有限公司2020年度独立董事述职情况报告》，具体内
容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公
司2020年度独立董事述职情况报告》。
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附件1
常州市凯迪电器股份有限公司
2020年度董事会工作报告
各位股东、各位董事：
首先请允许我代表公司及全体员工，对各位的到来表示热烈的欢迎，向董事会对
公司建设发展的关心支持表示衷心的感谢。下面，我将对公司 2020 年的各项工作开展
情况作简要汇报，如有不妥之处，敬请批评指正。
一、2020 的主要成绩
（一）2020 年度经营情况
2020 年，在外部经济形势充满不确定性的大背景下,公司全体员工共同努力,从容
应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，使各项工作规范、
有序地向前推进，促使公司依然在模具行业中处于领先地位,进一步增强公司的核心竞
争力,提升公司的品牌影响力。2020 年度，公司实现营业收入 127,193.57 万元，同比
增长 4.12%；营业利润为 20,935.01 万元，较上年同期减少 17.21%；利润总额为
20,674.38 万元，同比减少 18.42%，净利润为 17,252.50 万元,同比减少 20.07%。
（二）报告期内公司主要工作
1）报告期内，受到全球疫情影响，全球经济受到极大冲击，公司按照既定战略，
深化产业布局，稳步推进市场，与所有客户保持良好沟通，协调资源满足客户需求，智
能家居国内市场需求逐步增加，国外市场稳步恢复，进一步开发智能沙发铁架产品，增
加客户对智能沙发全系统选择性，加大客户粘性；智慧办公销售与去年同期相比稳步上
升，汽车尾门推杆获得丰田认可，进入选装市场。
2）报告期内，公司研发投入 5,549.59 万元，占营业收入的比例为 4.36%，公司高
度重视研发体系建设、研发人才的培养，稳定核心技术团队，不断引进、吸收创新型人
才，激发研发团队创新活力，完善研发创新体制平台，保证了公司的技术研发实力和核
心竞争力。
3）在全体员工的努力下，公司完成首次公开发行股票并上市，公司于 2020 年 6 月
1 日成功在上海证券交易所主板上市，公开发行股票 1,250 万股，发行价格 92.59 元/
股，募集资金净额为 107,503.63 万元。
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4）积极推动募投项目实施，对于公司市场开拓，提高产能，提升质量，加速自动
化改造，智能化生产等方面有积极作用，进一步满足客户需求，完善产品结构。
（三）董事会日常工作
2020 年，公司董事会召开 11 次会议，共审议了 32 项议案，会议内容涉及综合授
信、对外担保、对外投资、修订制度、董监高薪酬方案、定期报告、募集资金使用、关
联交易、会计政策变更、股权激励等，会议的召集、召开和决策内容、程序符合法律、
法规、其他规范性文件和公司《章程》等有关规定。
同时，董事会下各专门委员会认真履职，2020 年，董事会审计委员会共计召开 4 次
会议，共审议 10 项相关议案，薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，共审议 4 项相关
议案，战略决策委员会共计召开 4 次会议，共审议 5 项相关议案，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年，公司董事会主持召开了 4 次股东大会，会议形成了 18 项决议。对于股东
大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执
行。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事
会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出
了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实
维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
二、2021 年工作计划
2020 年是公司发展比较关键的一年，公司于 2020 年 6 月 1 日，成功在上海证券交
易所挂牌上市。2021 年是公司上市后，全新出发的一年，我们既有发展的机遇和有利条
件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。对于新的一年，公司董事会对于 2021 年做了
一个规划：
（一）国内外市场营销规划
公司将进一步扩充销售人员队伍，加强与客户的联系，争取销售订单，物色新的业
务机会并推广公司技术、品牌和产品。在国内市场方面，通过长期合作，公司与核心客
户的合作关系日趋稳定，核心客户订单逐步扩大，公司将继续稳定现有客户，同时加大
品牌推广力度，通过展会、报刊广告宣传等手段主动向市场出击，开拓更大区域范围的
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市场。在国际市场方面，公司将一方面通过完善行业领先核心模具技术，增强市场的快
速反应能力，不断挖掘现有国际客户的业务潜力；另一方面着力拓展新兴市场，通过与
印度、土耳其等区域市场领导企业的深入合作，优化公司客户结构，降低公司经营风险，
寻找国际市场新的业务增长点。
（二）进一步深化调整组织机构
公司将进一步完善法人治理机构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公
司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机
制。通过组织结构的调整，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，驱动组织的
高成长，增强公司的竞争实力。
（三）确保安全稳定，实现和谐发展
全面加强安全环保工作。牢固树立“安全第一、环保优先”的理念，加大安全环保
检查督导力度，加强违章行为综合治理，强化安全环保隐患的全面排查和治理，加快推
进安全生产标准化建设工作，切实提高企业本质安全，真正做到：不安全环保不生产，
生产必须安全环保。
各位股东，各位董事，新的事业任重道远，新的目标催人奋进。让我们在公司董事
会的坚强领导下，与时俱进，真抓实干，攻坚克难，创新创优创特色，争位争先争一流，
为加快建设新进程而努力奋斗！
谢谢大家！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
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附件2
常州市凯迪电器股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位董事、公司高管：
根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向董事
会做 2020 年监事会工作报告，请予以审议。
一、监事会会议情况
2020 年，公司监事会共召开 8 次会议，共审议 19 项议案，内容涉及改选监事、财
务报告、利润分配、关联交易、募集资金使用、定期报告、股权激励等事项。会议的召
集、召开和决策内容、程序符合法律、法规、其他规范性文件和公司《章程》等有关规
定。各监事认真履行职责，积极参与历次股东大会、董事会会议，及时了解公司重大经
营事项和重大决策情况，提出意见和建议。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有
关法律、法规及规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依
法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范
运作。一年来，监事会出席了公司部分重点经营会议，参与了公司审计部等职能部门组
织的公司章程制度监督，对不符合程序的事项及时提出意见并监督其纠正，对公司经营
管理中的一些重大问题认真负责的向董事﹑总经理提出了意见和建议，对公司经营中出
现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践，监事会对报告期内公司情况向董事会作报
告：
1、公司依法运作情况
公司的董事﹑经理和高级管理人员能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使职权；能
够按照上年度董事会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门基本完成了董
事会和经营班子所制定的 2020 年度经营指标。
2、检查公司财务的情况
公司年度内各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；
报告的内容真实、准确、完整，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
- 22 -
常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
行为。
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细
致的审核，认为报告期内公司财务管理规范，财务报表真实、客观地反映了公司的财务
状况和经营成果，符合公司发展战略，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度
财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的报告表明。
3、募集资金存放与使用情况
监事会对募集资金存放和使用情况进行了审议和检查，认为：公司 2020 年半年度
募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文
件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
金的情形。
4、公司关联交易情况
监事会对关联交易相关事项进行了细致审核，认为：公司 2019 年度的关联交易遵
循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司
相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
5、股权激励情况
监事会依据《上市公司股权激励管理办法》、《常州凯迪电器股份有限公司 2020 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司监事会经
过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2020 年 11 月
26 日为首次授予日，向符合条件的 154 名激励对象授予 89.85 万股限制性股票，授予
价格为 60.31 元/股。
三、2021 年监事会工作的打算和对公司 2021 年的工作建议
2020 年 6 月 1 日，公司成功上市，因此对于公司运营的要求更加严格。2021 年作
为公司上市后的第一个年头，我们面临的困难和问题还很多，下游行业整体形势严峻、
成本压力增大，对我司产品质量和成本控制提出了更高的要求，因此我们要齐心协力，
奋发努力，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司 2021 年的生产经
营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核
心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。
1、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，完善监
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常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作
的监督管理，确保公司资产的保值增值。
2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建
设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法
规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。
3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促
董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管
理的业绩进行评价。
4、加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，设备采购合同谈判等。监事
会成员要注重自身业务素质的提高，加强会计知识、审计知识、金融业务等知识的学习，
切实维护股东的权益。
在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，
大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结
构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护股东权益的责任。我们
将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康
发展。
常州市凯迪电器股份有限公司
监事会
二〇二一年五月二十日
- 24 -
常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件3
常州市凯迪电器股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、合并报表范围及审计
1、本公司将常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称凯程汽车部件公司）、
江阴凯研金属制造有限公司（以下简称江阴凯研公司）、KAIDI LLC、KAIDI
ELECTRICAL EUROPE GMBH（以下简称KAIDI EUROPE）、KAIDI ELECTRICAL VIETNAM
COMPANY LIMITED（以下简称KAIDI VIETNAM）等7家子公司纳入本期合并财务报表范
围。
2、2020年度公司合并报表审计：公司2020年度财务报表业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计验证，并于2021年4月27日出具了天健审〔2021〕4698号标准无
保留意见的审计报告。
二、主要会计数据和财务指标及变动情况
1、近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年
比上年
2020年 2019年 2018年
增减
(%)
总 2,587,192,098.3 1,391,426,634.4 1,156,920,435.4
85.94
资产 3 2 6
营
1,271,935,745.0 1,221,603,705.4 1,138,611,041.7
业 收 4.12
4 2 2
入
归
属 于
上 市
-
公 司 172,524,954.92 215,849,950.77 261,458,726.87
20.07
股 东
的 净
利润
- 25 -
常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
归
属 于
上 市
公 司
股 东
的 扣 -
160,804,162.26 201,338,710.51 249,927,963.60
除 非 20.13
经 常
性 损
益 的
净 利
润
归
属 于
上 市
1,969,191,202.8 173.2
公 司 720,781,856.31 503,081,659.54
8 0
股 东
的 净
资产
经
营 活
动 产
-
生 的 57,936,836.66 169,866,302.49 287,198,674.89
65.89
现 金
流 量
净额
基
本 每
-
股 收 3.94 5.76 6.97
31.60
益（元
／股）
稀
-
释 每 3.94 5.76 6.97
31.60
股 收
- 26 -
常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
益（元
／股）
加
权 平
减少
均 净
12.83 35.27 22.44个百 38.80
资 产
分点
收 益
率（%）
2、报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第四季度
第一季度 第二季度 第三季度
（10-12 月
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份）
份）
营
232,485,141.0 252,680,016.6 320,110,707.1 466,659,880.2
业 收
3 4 3 4
入
归
属 于
上 市
公 司 28,230,858.94 39,953,467.42 37,149,913.74 67,190,714.82
股 东
的 净
利润
归
属 于
上 市
公 司
26,199,304.89 38,394,575.23 30,529,505.83 65,680,776.31
股 东
的 扣
除 非
经 常
- 27 -
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性 损
益 后
的 净
利润
经
营 活
动 产
生 的 37,094,670.97 -5,358,093.02 13,755,239.41 12,445,019.30
现 金
流 量
净额
3、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
毛
营业 营业 利率
分 毛利 收入比上 成本比上 比上
营业收入 营业成本
行业 率（%） 年增减 年增减 年增
（%） （%） 减
（%）
线 1,262,472,680. 865,640,740. 31.4 3.81 12.6 减
性驱 82 20 3 2 少
动行 5.36
业 个百
分点
合 1,262,472,680. 865,640,740. 31.4 3.81 12.6 减
计 82 20 3 2 少
5.36
- 28 -
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个百
分点
主营业务分产品情况
毛
营业 营业 利率
分 毛利 收入比上 成本比上 比上
营业收入 营业成本
产品 率（%） 年增减 年增减 年增
（%） （%） 减
（%）
线 1,262,472,680. 865,640,740. 31.4 3.81 12.6 减
性驱 82 20 3 2 少
动产 5.36
品 个百
分点
合 1,262,472,680. 865,640,740. 31.4 3.81 12.6 减
计 82 20 3 2 少
5.36
个百
分点
主营业务分地区情况
毛
营业 营业 利率
分 毛利 收入比上 成本比上 比上
营业收入 营业成本
地区 率（%） 年增减 年增减 年增
（%） （%） 减
（%）
境 658,602,863.38 461,879,547. 29.8 13.7 20.0 减
内销 73 7 7 5 少
售 3.67
- 29 -
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个百
分点
境 603,869,817.44 403,761,192. 33.1 - 5.17 减
外销 47 4 5.23 少
售 6.62
个百
分点
合 1,262,472,680. 865,640,740. 31.4 3.81 12.6 减
计 82 20 3 2 少
5.36
个百
分点
4、主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额45,884.13万元，占年度销售总额36.07%；其中前五名客户销售
额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额9,011.12万元，占年度采购总额13.76%；其中前五名供应商
采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
5、产销量情况分析
生产 销售 库存
主
单 量比上年 量比上年 量比上年
要产 生产量 销售量 库存量
位 增减 增减 增减
品
（%） （%） （%）
线 套 9,110,97 8,770,56 1,454,75 18.5 17.9 30.5
性 驱 5 5 1 8 0 5
动 产
品
6、成本分析
单位：万元 币种：人民币
分行业情况
分 成 本期金额 本期 上年同期 上年 本期 情
- 30 -
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行业 本构 占总成本 金额 同期占总 金额较上 况
成项 比例(%) 成本比例 年同期变 说
目 (%) 动比例 明
(%)
直 63,346.2 73.18 59,527.9 74.36 6.41
接 材 0 4
料
直 10,245.2 11.83 8,644.79 10.80 18.5
接 人 9 1
线 工
性 驱 制 10,385.4 12.00 8,690.36 10.86 19.5
动 行 造 费 0 0
业 用
运 2,587.18 2.99 3,185.43 3.98 -
费 关 18.78
税
合 86,564.0 100.0 80,048.5 100.0 8.14
计 7 0 2 0
分产品情况
本期
成 上年 情
本期 金额较上
分 本构 上年同期 同期占总 况
本期金额 占总成本 年同期变
产品 成项 金额 成本比例 说
比例(%) 动比例
目 (%) 明
(%)
直 63,346.2 73.18 59,527.9 74.36 6.41
线 接 材 0 4
性 驱 料
动 产 直 10,245.2 11.83 8,644.79 10.80 18.5
品 接 人 9 1
工
- 31 -
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制 10,385.4 12.00 8,690.36 10.86 19.5
造 费 0 0
用
运 2,587.18 2.99 3,185.43 3.98 -
费 关 18.78
税
合 86,564.0 100.0 80,048.5 100.0 8.14
计 7 0 2 0
注：本期执行新收入准则，主营业务成本中包含运费，为利于上下期准确对比，
上年同期金额80,048.52万元与经审计上年报表中主营业务成本76,863.09万元的差额
3,185.43万元系为上年报表销售费用中的运费。
7、费用
单位：元 币种：人民币
变动
项目 本期金额 上年同期数 情况说明
比例
销售费 - 主要系执行新收入准则本
50,011,391.03 82,042,725.56
用 39.04% 期金额不含运费所致
管理费 -
58,322,252.51 62,649,202.80 不适用
用 6.91%
研发费 -
55,495,935.04 61,849,821.93 不适用
用 10.27%
财务费 不适 主要系人民币对美元升值
19,782,162.68 -5,251,723.34
用 用 带来的汇兑损失增加所致
8、研发情况
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发投入 55,495,935.04
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 55,495,935.04
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.36
- 32 -
常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司研发人员的数量 339
研发人员数量占公司总人数的比例 12.93
（%）
研发投入资本化的比重（%） 0
9、 现金流
单位：元 币种：人民币
变动
项目 本期金额 上年同期数 情况说明
比例
经营活动产 主要系本期销售
-
生的现金流量净 57,936,836.66 169,866,302.49 商品、提供劳务收到的
65.89%
额 现金减少所致
投资活动产 主要系报告期内
- - 不适
生的现金流量净 部分理财产品尚未到
492,351,634.94 131,870,105.72 用
额 期赎回所致
筹资活动产
不适 主要系发行股份
生的现金流量净 890,052,385.09 -92,836,144.20
用 募集资金所致
额
10、资产、负债情况分析
单位：元 币种：人民币
本期 上期
本期期
项 期末数占 期末数占 情
末金额较上
目名 本期期末数 总资产的 上期期末数 总资产的 况说
期期末变动
称 比例 比例 明
比例（%）
（%） （%）
货 611,007,631.1 23.6 179,530,349.4 12.9 240.34 注
币 资 7 2 1 0 1
金
交 630,240,000.0 24.3 200,000,000.0 14.3 215.12 注
易 性 0 6 0 7 2
金 融
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资产
应 355,404,247.8 13.7 256,015,314.7 18.4 38.82 注
收 账 0 4 0 0 3
款
应 80,293,822.13 3.10 26,195,834.88 1.88 206.51 注
收 款 4
项 融
资
预 9,297,782.78 0.36 8,449,108.66 0.61 10.04 -
付 款
项
其 9,984,829.75 0.39 9,073,239.53 0.65 10.05 -
他 应
收款
存 267,147,877.8 10.3 190,263,417.0 13.6 40.41 注
货 9 3 1 7 5
其 13,056,408.99 0.50 58,600,159.66 4.21 -77.72 注
他 流 6
动 资
产
固 192,194,919.2 7.43 204,126,216.5 14.6 -5.85 -
定 资 6 6 7
产
在 300,904,780.5 11.6 146,567,763.5 10.5 105.30 注
建 工 9 3 5 3 7
程
无 105,415,856.5 4.07 105,074,080.0 7.55 0.33 -
形 资 6 8
产
长 4,141,250.08 0.16 4,379,734.84 0.31 -5.45 -
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期 待
摊 费
用
递 4,662,097.98 0.18 3,151,415.54 0.23 47.94 注
延 所 8
得 税
资产
其 3,440,593.35 0.13 注
他 非 9
流 动
资产
短 193,553,333.4 13.9 -100.00 注
期 借 8 1 10
款
应 165,738,236.3 6.41 188,041,832.2 13.5 -11.86 -
付 票 8 4 1
据
应 334,474,351.0 12.9 213,250,896.7 15.3 56.85 注
付 账 3 3 5 3 11
款
预 5,189,725.30 0.37 -100.00 注
收 款 12
项
合 11,261,457.11 0.44 注
同 负 12
债
应 32,614,154.73 1.26 22,537,123.73 1.62 44.71 注
付 职 13
工 薪
酬
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应 20,274,852.61 0.78 36,628,882.12 2.63 -44.65 注
交 税 14
费
其 31,887,181.71 1.23 1,281,484.49 0.09 2,388.3 注
他 应 0 15
付款
其 138,361.88 0.01 注
他 流 12
动 负
债
预 1,479,300.00 0.06 注
计 负 16
债
递 20,133,000.00 0.78 10,161,500.00 0.73 98.13 注
延 收 17
益
注 1：主要系发行股票募集资金到账所致；
注 2：主要系报告期末银行理财产品未到期赎回所致；
注 3：主要系第四季度收入规模增长应收账款未到期收回所致；
注 4：主要系报告期内使用银行承兑汇票结算的客户的收入大幅增长所致；
注 5：主要系避免春节假期影响 2021 年第一季交付而进行的战略备货所致；
注 6：主要系保本固定收益理财产品本期到期收回所致；
注 7：主要系募投项目投入增加所致；
注 8：主要系资产减值准备和预计负债增加造成可抵扣暂时性差异增加所致；
注 9：主要系预付 SAP 软件款和实施费用所致；
注 10：系短期银行借款到期偿还所致；
注 11：主要系第四季度产销规模增长对应采购应付款未到期所致；
注 12：主要系执行新收入准则及主营业务收入增加导致预收账款增加所致；
注 13：主要系报告期末短期薪酬增加所致；
注 14：主要系上年末代扣代缴个人所得税本期已支付所致；
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注 15：主要系增加限制性股票回购业务所致；
注 16：系未决诉讼计提预计负债所致；
注 17：主要系新工业园项目产业扶持基金到账所致。
三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》
(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首
次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相
关项目金额。
2、执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
资产负债表
项 目 2019 年 12 月 31 新收入准则调整影 2020 年 1 月 1 日
日 响
预收款项 -
5,189,725.30
5,189,725.30
合同负债 5,075,034.85 5,075,034.85
其他流动负债 114,690.45 114,690.45
3、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释
第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
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附件4
2020 年度公司董事、监事薪酬情况、2021 年度公司
董事、监事薪酬方案
1、常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事2020年度从公
司领取薪酬情况如下：
序 2020 年度领取薪
姓名 公司职务 备注
号 酬（万元）
周荣
1 董事长 59.18 -
清
周殊
2 董事、总经理 59.18 -
程
周林
3 董事 - -
玉
陆晓 董事、董事会秘
4 27.60 -
波 书
施继
5 独立董事 6.00 -
元
袁炎
6 独立董事 6.00 -
平
王礼
7 独立董事 5.00 -
红
2020 年 1 月
徐建
8 监事会主席 19.17 被选举为监事会主
峰
席
徐潇 2020 年 1 月
9 监事 15.02
星 被选举为监事
蒋荣
10 职工代表监事 14.89 -
华
孙志
已于 2020 年
11 刚（离 监事会主席 0
1 月 18 日离职
任）
程毅 已于 2020 年
12 监事 14.77
（离任） 1 月 18 日离职
注：以上在公司领取薪酬的董事、监事，公司按照国家和地方的有关规定，依法
为其办理养老、医疗、工伤等保险。不存在其它特殊待遇和退休金计划。
2、2021年以上董事、监事薪酬将按照2020年度具体薪酬水平整体上升5%，具体发
放情况结合2021年考核情况而定。
常州市凯迪电器股份有限公司
二〇二一年五月二十日
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