证券代码：605288             证券简称：凯迪股份        公告编号：2021-031




                     常州市凯迪电器股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2021 年 6 月 30 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2021 年 7 月 8 日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等
相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    同意公司对经营范围及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经
营层办理工商变更相关事宜。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于对子公司增资的议
案》
    为满足公司全资子公司 Kaidi Electrical International PTE. LTD.（以下简称
“新加坡凯迪”）的发展需要，同意公司以现金方式对其进行增资，增资金额为人民币
1,500 万美元。增资完成后，新加坡凯迪注册资本将由人民币 5 万美元增加至人民币

1,505 万美元，仍为公司全资子公司。

    （三）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年
第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 7 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                               常州市凯迪电器股份有限公司董事会

                                                            二〇二一年七月九日