证券代码：605288             证券简称：凯迪股份         公告编号：2021-055




                      常州市凯迪电器股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
2021 年 12 月 14 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 20 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等
相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会的
授权，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》首次授予第一个解除限售期解
除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的
相关事宜。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公
司关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
    陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立
意见。

       （二）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》

    经工作人员自查发现公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部
分限制性股票的议案》中回购注销股份数量有误，现对本次回购注销事项涉及的相关议
案进行修订，全部重新审议，具体如下：

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 3 人因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，董事会同意对该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计
19,320 股限制性股票以 42.35 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

    陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意
见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告》。

       （三）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    鉴于公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案中回购注销股份数量有误，导
致公司前次变更的公司股份总数及注册资本有误，现对回购注销股份数量涉及的公司股
份总数及注册资本进行修订并重新审议，具体如下：

    根据《激励计划》，公司 3 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其
已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19,320 股拟由公司回购注销。回购完成后公
司 的 股 份 总 数 由 70,682,360 股 变 更 为 70,663,040 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币
70,682,360.00 元变更为人民币 70,663,040.00 元；

    同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经
营层办理工商变更相关事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    （四）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                               常州市凯迪电器股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年十二月二十一日