证券代码：605288           证券简称：凯迪股份          公告编号：2021-059


                     常州市凯迪电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                                   的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    鉴于常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议审议的相关议案中回购注销股份数量有误，导致公司前次变更的公司股份总数及注册
资本有误，公司于 2021 年 12 月 20 日再次召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对回购注
销股份数量涉及的公司股份总数及注册资本进行修订并重新审议，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更的相关情况

    根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 3 名激励对象因离职已失去本
次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19,320 股拟由公
司回购注销。本次回购注销完成后，公司的股份总数由 70,682,360 股变更为 70,663,040
股，注册资本由人民币 70,682,360.00 元变更为人民币 70,663,040.00 元。

    公司拟对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经营
层办理工商变更相关事宜。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订；

    具体修订内容如下：
      修订前                                 修订后


      第 六条 公 司注册 资 本为人 民币       第六条 公 司注册 资 本为人 民币
  7,068.236 万元。                       7,066.304 万元。


      第十九条       公司股份总数为          第十九条       公司股份总数为
  7,068.236 万股，均为人民币普通股。公 7,066.304 万股，均为人民币普通股。公
  司现有股东情况以证券登记结算机构 司现有股东情况以证券登记结算机构
  记载的为准。                           记载的为准。


   除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理
工商变更相关事宜。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。




   特此公告。




                                                常州凯迪电器股份有限公司董事会

                                                        二〇二一年十二月二十一日