证券代码：605288            证券简称：凯迪股份          公告编号：2022-009



                      常州市凯迪电器股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2022 年 4 月 16 日以书面等方式发出通知，并于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场
表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，第三届监事会监事候选人出
席本次会议。本次会议由监事会主席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，
会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工
作报告的议案》

    2021 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证
券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着
对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，
发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算
报告的议案》

    公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务报告，在所有重大方面公允地
反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及
摘要的议案》

    公司监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2021 年年度报告》公允地
反映了公司 2021 年全年度的财务状况和经营成果：2021 年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和
审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相
关规定，同意对外报出。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2021 年年度报告》及摘要。

    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至报告期末，公司期末可供
分配的利润为 700,441,474.42 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.96 元（含税）。截至本公告日，公司总
股本为 70,663,040 股，扣除拟回购注销的限制性股票 36,750 股，以 70,626,290 股为
基数计算，合计拟派发现金红利 35,030,639.84 元（含税）。本年度公司现金分红的比
例为 30.05%。

    在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发
生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    监事会认为：该利润分配议案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他
规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，公司现金分红总额占当年合并报表
中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.05%，符合中国证监会及上海证券交易所对
上市公司现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司
持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2021 年度利润分配方案的公告》。

    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》的规定，公司编制了 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（报告期）的募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公
司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，有利于
提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上
述事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中
小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，
符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报
告的议案》

    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2022 年第一季度报告》公允地
反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果：2022 年第一季度报告所披露的信
息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告
的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交
易所的相关规定，同意对外报出。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2022 年第一季度报告》。

    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司监事 2021 年度
薪酬执行情况暨 2022 年度薪酬计划的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2021
年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2022 年度监事薪酬方案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

    因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名徐建
峰、陶峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会选举产生的 2 名非职工
代表监事，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会。公
司第三届监事会自公司 2021 年年度股东大会通过之日起计算，任期三年。
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，
审议本议案时，上述监事会监事候选人亲自出席并向监事会作出了相关说明。

    附徐建峰先生、陶峰先生简历。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中胡建定等 8 人因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，监事会同意对该 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的
共计 36,750 股限制性股票以 42.35 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》。

    12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制
评价报告的议案》

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的
要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2021 年度内部控制评价报告》。

    特此公告。

                                            常州市凯迪电器股份有限公司监事会

                                                      二〇二二年四月二十八日
    附：非职工代表监事候选人简历

    徐建峰先生，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，电子工程

专业；1997.9--2017.11，在常州华龙通信科技有限公司，任工程师职位；2017.11--至今，常州凯程精

密汽车部件有限公司，任硬件工程师职位；自 2020 年 1 月至今，在常州市凯迪电器股份有限公司

任硬件工程师职位兼监事会成员。

    徐建峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的

股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，徐建峰

先生不属于失信被执行人。



    陶峰先生，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，行政管

理专业；历任中国移动通信集团有限公司常州市营销中心渠道管理员、高级客户经理，区域部主任，

政企高级客户经理。自 2021 年 7 月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司集团办公室经理；自 2022

年 5 月起，任常州市凯迪电器股份有限公司监事。

    陶峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股

东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，陶峰先生

不属于失信被执行人。