凯迪股份：常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-28
证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2022-017
常州市凯迪电器股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 15 点 30 分
召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议 √
案》
3 《公司 2021 年度财务决算报告》 √
4 《关于公司 2021 年年度报告及摘要》 √
5 《关于公司 2021 年度利润分配预案》 √
6 《关于确认公司董事 2021 年度薪酬执行情 √
况暨 2022 年度薪酬计划的议案》
7 《关于确认公司监事 2021 年度薪酬执行情 √
况暨 2022 年度薪酬计划的议案》
8 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 √
管理的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 √
的议案》
10 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> √
并办理工商变更登记的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 应选董事（4）人
案
11.01 选举周荣清先生担任公司第三届董事会非独 √
立董事
11.02 选举周殊程先生担任公司第三届董事会非独 √
立董事
11.03 选举周林玉女士担任公司第三届董事会非独 √
立董事
11.04 选举陆晓波先生担任公司第三届董事会非独 √
立董事
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举徐志成先生担任公司第三届董事会独立 √
董事
12.02 选举鲁良彬女士担任公司第三届董事会独立 √
董事
12.03 选举史庆兰女士担任公司第三届董事会独立 √
董事
13.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事 应选监事（2）人
的议案
13.01 选举徐建峰先生担任公司第三届监事会非职 √
工代表监事
13.02 选举陶峰先生担任公司第三届监事会非职工 √
代表监事
1、本次股东大会将听取《公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。
2、上述《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前
提。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次
会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605288 凯迪股份 2022/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 董事候选人、监事候选人。
(五) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）、登记时间
2022 年 5 月 16 日（上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00）。
（二）、登记地点
常州市凯迪电器股份有限公司（江苏省常州市横林镇江村）
（三）、登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年 5 月 16 日
下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人
名称、联系方式及注明“股东大会”字样。
（1）、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，
应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托
书（附件 1）和股东账户卡办理登记；
（2）、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出
席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表
人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件 1）、
法人股东股票账户卡原件办理登记；
（3）、所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要
的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方
式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股
东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络
投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会
登记，出示“健康码”、“行程码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程
须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表
身份的，将无法进入会场。
3、公司亦可能视届时江苏省常州市疫情防控需求设置线上股东大会召开会
场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。
公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的
股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大
会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
（二）、本次股东大会会期半天，根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，
与会者食、宿及交通费用自理。
（三）、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）、会议联系方式
联系地址：江苏省常州市横林镇江村横崔路 2 号
邮政编码：213161
联系电话：0519-67898518
电子邮箱：zqb@czkaidi.cn
联系人：陆晓波
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
常州市凯迪电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2021 年度董事会
工作报告》
2 《关于公司 2021 年度监事会
工作报告的议案》
3 《公司 2021 年度财务决算报
告》
4 《关于公司 2021 年年度报告
及摘要》
5 《关于公司 2021 年度利润分
配预案》
6 《关于确认公司董事 2021 年
度薪酬执行情况暨 2022 年度
薪酬计划的议案》
7 《关于确认公司监事 2021 年
度薪酬执行情况暨 2022 年度
薪酬计划的议案》
8 《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议
案》
9 《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举公司第三届董事会非
独立董事的议案
11.01 选举周荣清先生担任公司第三
届董事会非独立董事
11.02 选举周殊程先生担任公司第三
届董事会非独立董事
11.03 选举周林玉女士担任公司第三
届董事会非独立董事
11.04 选举陆晓波先生担任公司第三
届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第三届董事会独
立董事的议案
12.01 选举徐志成先生担任公司第三
届董事会独立董事
12.02 选举鲁良彬女士担任公司第三
届董事会独立董事
12.03 选举史庆兰女士担任公司第三
届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第三届监事会非
职工代表监事的议案
13.01 选举徐建峰先生担任公司第三
届监事会非职工代表监事
13.02 选举陶峰先生担任公司第三届
监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
