证券代码：605288             证券简称：凯迪股份        公告编号：2022-030




                     常州市凯迪电器股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2022
年 7 月 21 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财
务审计机构及内控审计机构的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，同意继续聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年。

    本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年限制性股
票激励计划首次授予部分回购价格的议案》

    公司于 2022 年 6 月 29 日完成了 2021 年年度权益分派。根据《常州市凯迪电器股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020 年第三次临
时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购
价格由 42.35 元/股调整为 41.85 元/股。

    陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意
见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分回购价格的公告》。

       （三）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》

    鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 8 人因个人原因离职，不再具备激励对象资
格，董事会同意对该 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 60,760 股限制性股票
以 41.85 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

    陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意
见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》。

       （四）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司
8 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 60,760 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70,626,290 股
变 更 为 70,565,530 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 70,626,290.00 元 变 更 为 人 民 币
70,565,530.00 元。

    同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经
营层办理工商变更相关事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    （五）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2022 年
第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                               常州市凯迪电器股份有限公司董事会

                                                          二〇二二年七月三十日