证券代码：605288           证券简称：凯迪股份          公告编号：2022-031



                      常州市凯迪电器股份有限公司
                  第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2022
年 7 月 21 日以书面等方式发出通知，并于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席徐建峰先
生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器
股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分回购价格的议案》

    监事会认为：公司调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格，符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会对
公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

    上述调整后的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范
性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分回购价格的公告》。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》

    监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 8 人因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对该 8 名激励对象已获授但尚未解除限
售的共计 60,760 股限制性股票以 41.85 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

    本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。

    特此公告。

                                             常州市凯迪电器股份有限公司监事会

                                                         二〇二二年七月三十日