证券代码：605288            证券简称：凯迪股份         公告编号：2022-035




                      常州市凯迪电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                                    的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日在公司会
议室召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更的相关情况

    根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 8 名激励对象因离职失
去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,760 股拟
由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70,626,290 股变更为 70,565,530 股，
注册资本由人民币 70,626,290.00 元变更为人民币 70,565,530.00 元。具体内容详见公
司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于回购注销部分限
制性股票的公告》。

    二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

    因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修
订，具体修订内容如下：


                   修订前                              修订后

       第 六条 公 司注册 资 本为人 民币      第六条 公 司注册 资 本为人 民币
  7,062.629 万元。                    7,056.553 万元。
      第二十条       公司股份总数为       第二十条       公司股份总数为
  7,062.629 万股，均为人民币普通股。 7,056.553 万股，均为人民币普通股。
  公司现有股东情况以证券登记结算机 公司现有股东情况以证券登记结算机
  构记载的为准。                      构记载的为准。

    除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理
工商变更相关事宜。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。




   特此公告。




                                               常州凯迪电器股份有限公司董事会

                                                         二〇二二年七月三十日