凯迪股份：常州市凯迪电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022-08-10
证券代码：605288 股票简称：凯迪股份
2022 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二二年八月
常州市凯迪电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目录
会议须知 ...................................................................................................................................................................... 3
会议议程 ...................................................................................................................................................................... 6
议案一 ........................................................................................................................................................................... 8
议案二 ........................................................................................................................................................................... 9
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常州市凯迪电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召
开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯
迪电器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，
特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法
权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登
记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议
资料，方可出席会议。
召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东
资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会
议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记应当终止。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，
在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或
股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人
将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，
不能确定先后时，由主持人指定发言者。
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股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分
钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东
代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名
称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该
项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
八、公司聘请浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意
见书。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后
请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对
于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措
施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特
别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方
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式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，
出示“健康码”、“行程码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并
保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入
会场。
3、公司亦可能视届时江苏省常州市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律
师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记
参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无
法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东
需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
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会议议程
一、大会安排
1、现场会议时间：2022 年 8 月 18 日下午 15:00
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、现场会议地点：常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室
4、召集人：常州市凯迪电器股份有限公司董事会
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2022 年 8 月 10 日
7、会议审议议案：
（1）《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
（2）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
二、会议议程：
1、大会主持人宣布大会开始；
2、大会主持人介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人
员及其他出席会议人员情况；
3、推选监票、计票人；
4、宣读并审议会议议案；
5、股东发言、回答股东提问；
6、投票表决；
7、统计表决票、由监票人宣布表决结果；
8、宣读股东大会决议；
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9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布现场会议结束，签署会议决议及会议记录。
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议案一
关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，同意继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。
本议案已由公司独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于续聘公司2022年度财务
审计机构及内控审计机构的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2022年8月18日
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议案二
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
各位股东及股东代表：
1、公司注册资本变更的相关情况
根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，公司8名激励对象因离职已失
去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,760股拟由
公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由70,626,290股变更为70,565,530股，注册
资本由人民币70,626,290.00元变更为70,565,530.00元。
2、修改《公司章程》部分条款的相关情况
因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形
成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六条 公 司注册 资 本为人 民币 第六条 公 司注册 资 本为人 民币
7,062.629万元。 7,056.553万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
7,062.629万股，均为人民币普通股。公 7,056.553万股，均为人民币普通股。公
司现有股东情况以证券登记结算机构 司现有股东情况以证券登记结算机构
记载的为准。 记载的为准。
除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提交股东大会审议,并提请
股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。
请予以审议！
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常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
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