证券代码：605288           证券简称：凯迪股份          公告编号：2022-043



                      常州市凯迪电器股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2022
年 8 月 19 日以书面等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席徐建峰先
生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器
股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告
及其摘要的议案》

    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2022 年半年度报告》公允地反
映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；2022 年半年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和
审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相
关规定，同意对外报出。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2022 年半年度报告》及摘要。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




    特此公告。

                                            常州市凯迪电器股份有限公司监事会

                                                        二〇二二年八月三十一日